Чому НАБУ закрило справу щодо сина Гонтаревої, який дивним чином зняв кошти з рахунку в Дельта Банку

Таке рішення прийняв Солом'янський суд Києва 6 травня 2016 року. Суд відмовив громадській організації «Центр протидії корупції» у вимозі відновити розслідування про зловживання співробітниками НБУ, які нібито допомогли синові глави Центрбанка Валерії Гонтарєвої вчасно забрати гроші із збанкрутілого банку.

Кримінальне провадження було відкрито Національним антикорупційним бюро 16 грудня 2015 року, а закрите — 12 квітня 2016 року.

У заяві, на підставі якого було розпочато розслідування, повідомлялося, що взимку 2015 року, напередодні визнання Дельта Банку неплатоспроможним, банк ввів ліміт на видачу готівки (максимум 2500 гривень на добу). Проте, обмеження не завадило родичам голови НБУ – синові Валерії Гонтарєвої і його дружині – зняти велику суму зі свого депозиту. Як запевняв представник «Центру протидії корупції» на суді, при закритті кримінальної справи 12 квітня 2016 року детектив НАБУ не перевірив факти установлення обмежень, у тому числі неформальних, на видачу готівки в банку, хоча надані суду роздруківки внутрішнього листування у ПАТ «Дельта Банк» свідчать про наявність певних обмежень.

Позивач також стверджував, що в ході досудового розслідування детективи НАБУ не зверталися до суду з клопотаннями про доступ до документів і речей з метою з'ясування наявності чи відсутності:

- вказівок, викладених в письмових чи електронних листах, обмеження видачі готівкових коштів з рахунків фізосіб в період від визнання ПАТ «Дельта Банк» проблемним до визнання його неплатоспроможним 2 березня 2015 року;

 - письмових звернень фізичних осіб про видачі в готівковій формі коштів з розрахункових або депозитних рахунків, або перерахування коштів в інші банки;

- звернення зі скаргами в НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неправомірних відмов у видачі готівкових коштів.

Також, на думку громадської організації, детективами не проведено допит касирів відділення Дельта Банку про надання усних або письмових вказівок про видачу готівкових коштів синові глави Нацбанку та його дружині; не проведено допит куратора банку та директора Департаменту продажу та розвитку регіональної мережі ПАТ «Дельта Банк».

Також не підтверджено, якою сумою було забезпечено банківське відділення у дні зняття готівки сином і невісткою Гонтарєвої; яка частина готівки в касі відділення була використана для видачі їм гривні, зверталося відділення № 19 із заявкою на додаткове забезпечення каси готівкою в дні, коли відбувалося зняття готівки з каси цими людьми.

Детектив НАБУ і прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генпрокуратури проти задоволення скарги заперечували, мовляв, постанову про закриття кримінального провадження винесена на підставі повного та всебічного дослідження обставин.

Обґрунтовуючи свою правоту, детектив на суді вказав, що під час розслідування було встановлено: ні син глави НБУ, ні його дружина не мали на рахунках 12,5 млн. гривень. Насправді, мова йшла про депозиті в 800 тис. гривень. По закінченні терміну дії вкладу — після 8 лютого 2015 року — син Гонтарєвої зробив дві операції по зняттю: на загальну суму приблизно 300 тис. гривень. Гроші були переведені на рахунок дружини, яка зняла або перевела родичам більшу частину суми (за кілька тижнів до визнання банку неплатоспроможним — ред.).

Як відзначали детективи, зняття грошей сімейством Гонтарєвої не може вважатися отриманням «неправомірної вигоди».

Син Гонатеревої на допитах заявляв, що він не просив свою матір про допомогу в отриманні коштів і фінансовий стан Дельта Банку з нею не обговорював. Його дружина, також допитана у ході досудового розслідування, запевняла слідство, що зі свекрухою – головою Національного банку – не обговорювала фінансовий стан банку. Сама Валерія Гонтарєва підтвердила слідчим: фінансовий стан «Дельта Банку» з родичами не обговорювала, наказу або прохання кому-небудь посприяти своїм родичам в отриманні коштів не давала.

Суд визнав розслідування повним і достатнім, а закриття кримінального провадження – правомірним. Мовляв, аналіз доказів не встановив, що керівництво Нацбанку надала родичам Гонтарєвої інформацію про фінансовий стан «Дельта Банку».

Суд також погодився з позицією детектива і прокурора про те, що листи директора Департаменту продажу та розвитку регіональної мережі ПАТ «Дельта Банк» до підлеглим співробітникам цієї фінустанови (як стверджували представники «Центру протидії корупції», в них йшлося про обмеження сум для зняття готівки вкладниками банку) «жодним чином не спростовують висновок про необхідність закриття кримінального провадження за фабулою, яка внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань».

 

За матеріалами: Перша інстанція