СБУ повідомила причину масових обшуків на фондовому ринку

Про це повідомляє Фінбаланс із посиланням на СБУ.

За даними видання, спецслужба оголосила, що розслідує факти маніпулювання на ринку цінних паперів і легалізації доходів через фондові біржі.

Співробітники СБУ в рамках розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом за допомогою використання низки українських фондових бірж.

«Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років посадові особи бірж через низку підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. Угоди здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом покупки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого "групового звіту"», - розповіли в СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що за цією схемою «ділки при відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу уявні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями».

В СБУ кажуть, що операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які «таким протиправним способом отримували легалізований дохід, який, до того ж, згідно з законодавством не підлягає оподаткуванню».

Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 млн грн, підрахували в СБУ.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 205 ККУ (фіктивне підприємництво), максимальне покарання - штраф в розмірі від 51 тис. грн до 85 тис. грн; і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); максимальне покарання - позбавлення волі від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

СБУ продовжує санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їх окремих посадових осіб.