Слідчі ДФС мають питання до службових осіб БМ Банку

Процесуальне керівництво здійснює Генпрокуратура, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс.

Нижче - цитата з ухвали суду:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами АТ «БМ Банк» в порушення вимог Податкового кодексу України у період 2016-2017 рр. при виплаті інших доходів, шляхом зняття готівки з каси банку фізичними особами <...> з поточних рахунків юридичних осіб - ТОВ «Авентин» (код за ЄДРПОУ 35339718), ТОВ «Алюр Компані» (код за ЄДРПОУ 40409006) на закупівлю металобрухту у загальній сумі 65 723 700 грн., не нараховано, не утримано та не перераховано до бюджету податок на доходи фізичних осіб на загальну суму 11 830 266 грн.

Вказане порушення підтверджується актом перевірки від 12.04.2018 № 853/28-10-43-01/33881201 «Про результати документальної планової виїзної перевірки АТ «БМ Банк» податкового законодавства за період з 01.07.2012 по 30.09.2017, валютного за період з 01.07.2012 по 30.09.2017, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування за період з 01.01.2011 по 30.09.2017» та дослідженням від 05.05.2018 № 22/21-04-01/33881201 «Про результати дослідження операцій проведених за участю АТ «БМ «Банк» у період 2016-2017 рр».

Встановлено, що у період 2016-2017 рр. фізичними особами (представниками юридичних осіб) здійснювалось зняття готівкових коштів з каси АТ «БМ Банк» на закупівлю металобрухту, що знаходило відображення в щомісячному звіті про касові обороти банку на загальну суму 65 723 700 грн.

Для пред`явлення підозри службовим особам АТ «БМ Банк» у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, виявлення інших злочинів в ході видачі готівки, встановлення службових осіб АТ «БМ Банк», причетних до вчинення злочину, а саме: осіб, які безпосередньо займались оформленням відкриття розрахункових рахунків для ТОВ «Алюр Компані», ТОВ «Авентин», видачі грошових коштів через касу банку та були відповідальними за правильність видачі готівки необхідно отримати тимчасовий доступ до штатного розпису працівників відділень № 16 та № 17 АТ «БМ Банк» за період 2017-2018 рр. із зазначенням П.І.П. та займаних посад, особових справ працівників вказаних відділень та положення про організацію операційної діяльності в АТ «БМ Банк», з можливістю вилучення копій вказаних документів».

Ухвалою від 7 листопада суд задовольнив вказане клопотання слідчих ДФС.

Нагадаємо, 6 листопада правління НБУ вирішило відкликати в БМ Банку банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій, а також виключити його з держреєстру банків.

Раніше цей банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.