НБУ виявив істотного власника в Банку інвестицій і заощаджень

Відповідне рішення 19 листопада прийняв комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінклуб.

Всупереч вимогам законодавства зазначені особи не надали Нацбанку пакет документів для погодження набуття істотної участі в установленому законом порядку.

Регулятор встановив, що фізособа є фактичним контролером групи компаній, які володіють часткою в банку до 10%. У той же час родичі даної фізособи сукупно володіють більш ніж 4% акцій банку. Таким чином, група осіб спільно володіє істотною участю в банку.

У НБУ відзначили, що регулятор має право визнати особу власником істотної участі в банку незалежно від подання ним повідомлення про намір придбання істотної участі в банку і відповідного пакета документів до НБУ.