Укргазбанк стягує 39 мільйонів з дружини екс-міністра: хоче акції банку «Земельний капітал»

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс.

Згідно з судовими матеріалами, рішенням Апеляційного суду м. Києва від 11.02.2014 було стягнуто з О. Тополової (як поручителя та солідарного боржника ПАТ «Укрпериклаз») на користь Укргазбанку заборгованість за кредитним договором №1/2010 від 02.03.2010 в сумі 39 млн грн.

24.10.2014 Шевченківський райсуд м. Києва видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду.

17.11.2014 держвиконавець відкрив виконавче провадження, а 12.02.2015 - наклав арешт на все майно О. Тополової у межах суми звернення стягнення (42,93 млн грн) та заборонив відчуження її майна.

Як зазначається, згідно з матеріалами виконавчого провадження, О. Тополовій належить машиномісце в підземній автостоянці площею 12,1 кв.м. та квартира площею 208,3 кв.м. (проте це майно в іпотеці іншої фізособи). Крім того, на 30.06.2016 О. Тополовій належали 5% акцій банку «Земельний капітал», однак вони були відчужені відповідачем на користь іншої особи, йдеться в судових матеріалах.

Як зауважується, правочин, на підставі якого О. Тополова відчужила належні їй акції, був вчинений у період, коли вона була обмежена у можливості вільно володіти, користуватися та розпоряджатися належним їй майном в силу обтяження арештом усього її майна органами державної виконавчої служби.

Відповідно до судових матеріалів, Укргазбанк має намір звернутися до суду з позовом до О. Тополової про визнання недійсним правочину, на підставі якого О. Тополова відчужила належні їй акції банку «Земельний капітал». Водночас у банку відсутні оригінал або копію такого правочину, що «позбавляє можливості чітко та коректно сформулювати зміст позовних вимог» (цитата). Укргазбанк наголошував, що відчуження акцій «Земельного капіталу», які належали О. Тополовій, зачіпає його (Укргазбанку) інтереси, оскільки на відповідні цінні папери “можливо було звернути стягнення, а отримані від його реалізації грошові кошти спрямувати на часткове погашення заборгованості перед банком” (цитата).

Ухвалою Шевченківського райсуду м. Києва від 07.09.2018 у задоволенні заяви Укргазбанку про забезпечення доказів до подання позовної заяви було відмовлено. Проте Київський апеляційний суд постановою від 16.01.2019 скасував вказану ухвалу та задовольнив відповідне клопотання банку.

Подаючи апеляційну скаргу, Укргазбанк наголошував, що суд першої інстанції не надав належної оцінки тому факту, що О. Тополова не виконує судове рішення впродовж п`яти років, хоча, за оцінками банку з держкапіталом, могла його виконати.

«Колегія суддів дійшла висновку, що оскаржувану ухвалу [Шевченківського райсуду м. Києва] не можна назвати в повній мірі законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення апеляційної скарги», - йдеться в постанові Київського апеляційного суду від 16.01.2019.

За даними НБУ, на 30.06.2016 Олена Тополова була власником 5% акцій банку «Земельний капітал». Решта 95% акцій належали Віктору Тополову - її чоловіку (екс-нардеп та екс-міністр вугільної промисловості).

Відповідно до інформації регулятора, на 02.09.2016 частка О. Тополової знизилася до 4,43%, а на 03.10.2016 її серед ключових учасників у структурі власності банку «Земельний капітал» уже не було.

Згідно з даними НБУ, на 01.01.2019 Віктору Тополову належали 94,43% акцій банку «Земельний капітал», а 5,57% акцій - Леоніду Савиченку.

Нагадаємо, 30.05.2018 Госпсуд м. Києва визнав банкрутом ПАТ «Електроприлад» та відкрив ліквідаційну процедуру.

Перед цим - 16.04.2018 - суд затвердив реєстр вимог кредиторів підприємства, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку на 3,25 млрд грн (з них 3,24 млрд грн - вимоги четвертої черги). Також суд окремо затвердив вимоги Укрексімбанку, які забезпечені заставою боржника на суму 155,5 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, ПАТ «Електроприлад» було поручителем й іпотекодавцем по боргам ТОВ «КоронАгро» (визнане банкрутом у липні 2017) перед Укрексімбанком. В іпотеку держбанку були передані корпуси та нежилі приміщення за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 17 заставною вартістю 155,5 млн грн.

За даними НКЦПФР, на кінець ІІІ кварталу 2018 року власником 93,8% акцій ПАТ «Електроприлад» була компанія “Арпанет Холдингс Лімітед”. У держреєстрі її бенефіціаром вказаний Олександр Унинець.

За даними держреєстру, кінцевим бенефіціаром ТОВ «КоронАгро» (в стані припинення) є Віктор Тополов.

Раніше Arpanet Holdings Limited пов’язували з дружиною В. Тополова, називаючи компанію одним з міноритаріїв KDD Group.