Danske Bank оголосив про ліквідацію філій в РФ
Danske Bank закриває свої філії в Росії, Естонії, Литві та Латвії внаслідок підозр у відмиванні грошей через свій естонський підрозділ.
Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на прес-службу банку.
"Ми усвідомлюємо, що серйозний випадок можливого відмивання грошей в Естонії негативно вплинув на естонське суспільство, і ми визнаємо, що естонська філія, на цьому тлі, вважає за краще, щоб Danske Bank припинив свою естонську банківську діяльність", - говорить Єспер Нільсен, тимчасовий генеральний директор Danske Bank.
"Danske Bank протягом деякого часу розглядав майбутнє своєї діяльності в Естонії, Латвії та Литві, а також діяльність у Росії. Danske Bank вирішив закрити всі ці види діяльності", - йдеться на сайті фінансової установи.
Danske Bank підозрюється у сприянні масштабному відмивання грошей в своїй естонській філії, через яку в 2007-2015 роках пройшло близько 200 млрд євро сумнівного походження. Частина цих коштів йшла з Росії та інших колишніх республік СРСР.
Скандал вже призвів до відставки глави Danske Bank Томаса Боргена, а в декількох країнах-членах ЄС почався перегляд правил, що регулюють діяльність фінустанов.
Підозри у відмиванні грошей в Danske Bank розслідуються в Данії, Естонії, Великій Британії, Франції, Німеччини та у Сполучених Штатах.
У вересні 2017 року стало відомо, що Danske Bank отримав 2,4 мільярди тіньових коштів з Азейбарджану. В липні 2018-го з’явилась інформація про те, що в період поміж 2012 та 2015 роками цей же банк отримав 7 мільярдів євро з Росії.
На початку вересня ЗМІ опублікували інформацію про відмивання 28 млрд євро коштів з РФ.
Джерело у Данії стверджує, що ці кошти були пов’язані з президентом РФ Володимиром Путіним та ФСБ РФ. Частина коштів має стосунок до вбивства Сергія Магнітського у 2009-му році, вважає британський бізнесмен Білл Броудер, колишній роботодавець Магнітського.
Коментарі
Новини за темою
- Ліквідація 24 лютого, 2022
- Ліквідація 20 лютого, 2022
Фонд гарантування вирішив ліквідовувати банк «Фінансова ініціатива» без ліквідатора
- Ліквідація 06 лютого, 2022
У січні з українського ринку пішли 27 небанківських фінустанов
- Ліквідація 31 січня, 2022