Суд перетасував вимоги ПУМБ і Укрексімбанку до ТОВ "Амстор" у справі про банкрутство компанії

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс.

Окремо суд апеляційної інстанції вніс до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Амстор" такі вимоги, які забезпечені заставою майна боржника: Укрексімбанку - 1,52 млрд грн; ПУМБ - 1,74 млрд грн; ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" - 106,9 млн грн.

Нагадаємо, в рамках цієї справи Госпсуд Дніпропетровської області ухвалою від 31.05.2018 затвердив реєстр вимог кредиторів ТОВ “Амстор” в іншій редакції, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (1,17 млрд грн - четверта черга) та ПУМБ (824,4 млн грн - четверта черга і 443,8 млн грн - шоста черга задоволення).

Крім того, суд першої інстанції окремо вніс до реєстру вимоги Укрексімбанку (на 471,2 млн грн) та ПУМБ (на 589,7 млн грн) як такі, що забезпечені заставою.

18.12.2018 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/4356/17 про визнання банкрутом ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" затвердив реєстр вимог кредиторів цієї компанії, включивши в нього в т.ч. вимоги Укрексімбанку (723,8 млн грн - четверта черга); ПУМБ (1,04 млрд грн - четверта черга та 313,9 млн грн - шоста черга).

При цьому окремо внесені до реєстру вимоги кредиторів, забезпечені заставою: Укрексімбанку (1,015 млрд грн); ПУМБ (535,9 млн грн); банк “Форум” (34,4 млн грн); ТОВ “Фінансова компанія “АВУАР-СЕРВІС” (895,4 млн грн).

08.06.2018 Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/10293/17 про визнання банкрутом ТОВ "Амстор-Інвест" затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" в розмірі 810,2 млн грн (четверта черга) і 85,2 млн грн (шоста черга); вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Сі Пі Ес Факторинг" на суму 215,3 млн грн (шоста черга) і 59,4 млн грн (шоста черга).

Окремо були внесені до реєстру вимоги Укрексімбанку як такі, що забезпечені заставою (іпотекою) в розмірі 1,1 млрд грн.

На сайті «Смарт-Холдингу» нардепа Вадима Новинського «Амстор Рітейл Груп» позиціонується як компанія з управління комерційною нерухомістю, яка виступає оператором 14 торгових центрів (ТЦ), що функціонують у 8 містах центральної та східної України. Як зазначається, загальна площа ТЦ – понад 190 тис. кв. м., і група співпрацює з такими мережами, як «Золотий Вік», «Лотос», Kari, «Брокард», «Сільпо», Comfy. “Компанія планує повернути контроль над 11 торговими центрами в Донецькій області після врегулювання конфлікту на Сході України”, - йдеться на сайті “Смарт-Холдингу”.

Як повідомлялося, В. Новинський зайшов в «Амстор» у 2009 році на фоні переобтяженості мережі боргами.

На початку 2015 року між «Смарт-Холдингом» та одним з міноритаріїв «Амстора» В. Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в рейдерстві та інших злочинах.

У квітні 2015 року в «Смарт-Холдингу» зазначали, що борг мережі «Амстор» перед банками на той час складав близько 160 млн дол, перед постачальниками – близько 300-350 млн грн.

Як повідомлялося раніше, відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 19.10.2017, слідчі Генпрокуратури здійснювали досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017000000002471 за фактами «протиправного заволодіння майном ТОВ «Амстор Трейд» у особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб у період грудня 2014-січня 2015 років, розтрати майна ТОВ «Амстор» у особливо великих розмірах, доведення до банкрутства ТОВ «Амстор» та розтрати заставного майна, необхідного для забезпечення кредитів перед «Укрексімбанком» (цитата).

За даними слідства, «групою осіб у період 2014-2015 років вчинено протиправне заволодіння майном групи компаній «Амстор», в тому числі об`єктами нерухомості» (цитата з ухвали суду).

Як зауважувалося в документі, ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 30.01.2015 у справі №757/2685/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», було накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, серед яких 15 торгових центрів і комплексів, нежитлових будівель тощо. У ході ж слідства було встановлено, що вказані об`єкти нерухомості, всупереч судовому рішенню від 30.01.2015, надано ряду суб`єктів господарювання для здійснення підприємницької діяльності.

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 30.01.2015 в справі №757/2685/15-к, арешт на нерухомість був накладений судом за клопотанням слідчого МВС в рамках кримінального провадження №12014100050011851 за фактами «підроблення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд» та самоправних дій, а саме блокування діяльності ТЦ «Амстор», протидії законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців та протиправного заволодіння майном: ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» Об`єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор», вчиненого за попередньою змовою групою осіб» (цитата).

22.11.2017 Печерський райсуд м. Києва низкою своїх ухвал в рамках кримінального провадження №12014100050011851 за клопотанням слідчих Генпрокуратури накладав арешт на кошти двох компаній з групи «Амстор», які знаходяться на рахунках у кількох банках: ТОВ «Амстор» - в Ощадбанку, ПУМБ, Юнекс Банку; ТОВ «Амстор Рітейл Груп» - в ОТП Банку, Юнекс Банку.

У відповідних судових матеріалах тоді наводилася інформація слідчих, що ТОВ «Амстор» має заборгованість перед Укрексімбанком на 1,645 млрд грн. Для забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ТОВ «Амстор» та держбанком було укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили наступні об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн грн (на дату укладення іпотечних договорів):

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;

- суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

Як констатували тоді слідчі ГПУ, всупереч накладеним судами арештам об’єкти нерухомості було надано в оренду для низки суб`єктів господарювання.

“Згідно листа ДФС України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, у період з 01.01.2015 по 01.08.2017, ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.

В ході аналізу показників податкових накладних, які містяться в ЄРПН, ТОВ «Амстор» за надані послуги у вказаний період, тільки від платників ПДВ отримало 79 547 668,6 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 39583591), яке є пов`язаним із ТОВ «Амстор», а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приміщень в оренду, тільки від СГД-платників ПДВ отримало 152 309 694,2 грн.

Водночас, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344, ТОВ «Амстор» заборгованостей перед банком не погашає, чим завдає збитків державним економічним інтересам, оскільки саме Держава в особі Кабінету Міністрів України є засновником банку", - йшлося в судових матеріалах.