З Дельта Банку було виведено 4 млрд рефінансування на фірми співробітників

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на ухвалу Печерського суду у справі № 757/22691/15-к.

При цьому суд дозволив провести зустрічні перевірки в пов’язаних між собою компаніях, які підозрюються у виведенні за кордон 535 млн доларів, які Дельта банк придбав за 4,1 млрд гривень з отриманих від Нацбанку 10-ти млрд рефінансування.

«Досудовим розслідування встановлено, що ПАТ «Дельта-Банк» упродовж 2014 року одержав від НБУ рефінансування в обсягах близько 10 млрд гривень. За 4,1 млрд гривень з вказаних коштів банк придбав 535,3 млн доларів США та перерахував їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк», - йдеться у матеріалах справи.

Судом встановлено, що вказані кошти були перераховані на рахунки в іноземні банки JSC Baltic International Bank, AS Trasta Komercbanka та Amsterdam Trade Bank NV наступним фірмам:

ТОВ «Трансінвест Україна» - 41,4 млн доларів, ТОВ «Ріал Істейт Компані» - 17,4 млн доларів, ТОВ «Еплада» - 51 млн доларів, ТОВ «Ті Ел Сі Системс» - 67,4 млн доларів, ТОВ «Саб-Р» - 45,6 млн доларів, ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» - 33,1 млн доларів, ТОВ «Боні і Клайд» - 116 млн доларів, ТОВ «Мерчант Хауз» - 19,5 млн доларів, ТОВ «Зерноінтерторг» - 4,5 млн доларів, ТОВ ТОВ «Агроновоком» - 8,4 млн доларів,  ТОВ «Віса-Нова» - 3,9 млн доларів, ТОВ «Домо-тех-опт» 75,2 млн доларів.

«Угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності та спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ», - зазначають слідчі.

Крім цього, низка боржників банку - ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Танк Транс», ТОВ «СтройБуд Іллічівськ» - припинили свої зобов'язання перед банком, посилаючись на сумнівне зарахування зустрічних вимог з іншими особами.

Внаслідок втрати вказаних коштів, Дельта банк став неплатоспроможним та ліг тягарем на бюджет Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Нагадаємо, основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61%) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, ФГВ виплатив вкладникам Дельта Банку вже більше 5 млрд гривень.