Суд продовжив арешт затриманого по справі «Михайлівського» директора фінкомпанії ІРЦ

Про це свідчать матеріали суду, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Українські Новини».

Згідно з оприлюдненою раніше інформацією, фізичні особи у відділеннях банку «Михайлівський» в період з листопада 2014 року по 18 травня 2016 року вносили грошові кошти на користь ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ІРЦ) і ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (КІЦ) за договорами фінансового позики.

За такою схемою було залучено близько 1,5 млрд гривень (ІРЦ - 1,298 млрд гривень, КІЦ - 206 млн гривень).

18 травня 2016 року ІРЦ продав банку 106 тис. кредитів за 870 млн гривень.

19 травня банк «Михайлівський» купив за 741,6 млн гривень у ІРЦ і КІЦ фіктивні права вимоги на грошові кошти за договорами продажу «сміттєвих» цінних паперів.

У результаті цих маніпуляцій у бухгалтерському обліку сума коштів на рахунках ІРЦ і КІЦ зросла до 1,612 млрд гривень.

Канюк був директором ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» до 23 травня 2016 року. 28 серпня 2016 року він був затриманий, а 8 грудня суд повторно продовжив йому термін утримання під вартою до 5 лютого.

На початку лютого суд вирішив продовжити Канюку термін утримання під вартою до 1 квітня.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, у клієнтів збанкрутілого «Михайлівського» з’явились проблеми зі сплатою боргів.