Прокуратура підозрює екс-співробітників Приватбанку в розтраті 137 млн грн

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на постанову Печерського районного суду у справі N757 / 23154/17-к від 14 травня.

Суд уточнює, що ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні N42017000000000801 від 16 березня 2017 року "за фактом зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами Приватбанку, які в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони на проведення активних операцій з пов'язаними з банком особами, вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах".

Слідчі ГПУ встановили, що 15 грудня минулого року до Приватбанку надійшло повідомлення від НБУ про те, що компанія Claresholm Marketing визнана пов'язаною з банком особою. НБУ ще в кінці лютого минулого року заборонив проведення будь-яких активних операцій з пов'язаними з банком особами.

Попри цю заборону, посадові особи Приватбанку 15 і 16 грудня 2016 року уклали з Claresholm Marketing кредитні договори, в результаті чого завдали фінустанові матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, 16 грудня Приватбанк уклав договори з такими пов'язаними особами, як компанія "Іноземні інвестиції Новофарм" і СК "Інгосстрах".

На рахунку останньої були перекладені понад 137 млн грн в якості "індексованої винагороди".