НАБУ підозрює НБУ у виведенні з банків 12 мільярдів рефінансування

Про це свідчить постанова Солом'янського райсуду Києва від 31 травня 2017 року, передає повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Finbalance.

Згідно з матеріалами суду, НАБУ встановило вказаний факт в рамках розслідування виведення 87 млн ​​доларів зі збанкрутілого Дельта Банку.

Так, слідством встановлено, що в період з 2014 по 2015 рік посадові особи Нацбанку, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи умисно за змовою з менеджментом кількох комерційних банків, розтратили кошти НБУ в сумі 12 млрд гривень.

У шахрайстві брали участь банки «Київська Русь», Південкомбанк, Міський комерційний банк, Автокразбанк, Терра банк, Дельта банк, Хрещатик, банк «Фінанси і кредит», Фінпростбанк та Інтеграл Банк.

За даними детективів НАБУ, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, відкритих в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрія), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з зазначеними іноземними банківськими установами протягом 2011-2015 років.

Як повідомлялося, у липні 2016 року Солом'янський районний суд Києва 1 липня дозволив детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасово отримати доступ до документів НБУ в рамках розслідування цієї справи.

Нагадаємо, австрійська прокуратура взялась за Meinl Bank, через який українські збанкрутілі банки активно виводили кошти в 2014-15 роках.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, кошти з Інтеграл Банку виводились через Forex та Meinl Bank AG.