Затримано трьох колишніх співробітників Приватбанку

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Liga.net.

Правоохоронці 13 червня викрили групу колишніх співробітників Приватбанку, які організували схему незаконного заволодіння коштами фінустанови.

За даними ГПУ, угруповання придбало ряд підприємств з ознаками фіктивності, яким в установленому порядку банк видавав POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карт. Через зазначені термінали зловмисники проводили фіктивні операції з продажу різних товарів, а після зарахування коштів - знімали їх через карту «ключ-рахунок» в банкоматах.

Потім вони здійснювали фіктивні операції з нібито поверненням товарів, після чого ПриватБанк проводив операцію по поверненню коштів на відповідну банківську картку за свій рахунок, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні.

«Зараз проведено 14 обшуків житла і транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS- терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карт, 28 печаток, 18 сім-карт, 2 комп'ютери, 5 ноутбуків, 3 планшета і близько 240 тис. грн готівкою», - зазначає ГПУ.

Правоохоронці затримали трьох учасників угруповання. Зараз готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У 2015-2016 роках Приватбанк видав понад $ 1 млрд 28-ми харківським компаніям, які контролювалися особами, пов'язаними з Ігорем Коломойським. На $ 185 млн з цієї суми не було застав.

До цього повідомлялося, що перед націоналізацією з ПриватБанку вивели 110 млрд грн за допомогою фірм, які існують тільки на папері.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, Коломойський намагається розірвати договір поруки з НБУ по боргах Приватбанку.