Колишнім топ-менеджерам банку «Фінанси та кредит» суд продовжив запобіжний захід

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація з посиланням на «Українські новини».

Печерський районний суд Києва 20 червня продовжив на 2 місяці (до 20 серпня) запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання колишнім заступникам голови правління збанкрутілого банку «Фінанси і Кредит» Віктору Голубу і Світлані Лотоцькій.

Генеральна прокуратура розслідує незаконність фінансової угоди посадових осіб банку «Фінанси і Кредит», які за допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії Nasterno Commercial Limited (кінцевим бенефіціарним власником є колишній помічник депутата Костянтина Жеваго Олександр Демченко), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд гривень.

Також слідство встановило факт попередньої змови з іншими особами та укладення договору поручительства з банком Meinl Bank AG (Австрія).

Колишні заступники голови правління банку «Фінанси і Кредит» зобов'язані прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на певний час; не покидати  населеного пункту, в якому проживають; повідомляти про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними; залишити на зберігання свій закордонний паспорт.

По даній справі підозрюються екс-голова правління банку Володимир Хливнюк, екс-заступник голови правління Ігор Копертєхін і помічник депутата Олександр Демченко.

27 жовтня 2016 до Демченко був застосований запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 41,34 млн гривень. У травні стало відомо, що Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього заступника голови правління банку «Фінанси і Кредит» Олега Шапкіна.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, група «КрАЗ» Жеваго має погасити 2,1 млрд боргу перед банком «Фінанси та кредит».