Дроблення депозитів в Імексбанку: суд зняв арешт з кількох вкладів

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація з посиланням на «Фінбаланс».

Відповідно до інформації, отриманої слідчими від ліквідатора Імексбанку, на рахунках 361 фізособи в Імексбанку були «безпідставно сформовані суми грошових коштів» на 55 млн грн.

«При здійсненні тимчасової адміністрації, встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року, службовими особами АТ «Імексбанк», всупереч обмеженням встановленим НБУ, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн., на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк». При цьому, фактичні операції з видачі готівки з каси, з подальшим внесенням її в касу не проводилися, перерахування коштів здійснювались виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов`язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями.

Всього у період з 01.12.2014 по 27.01.2015 службовими особами АТ «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55 000 000,00 грн., що підтверджується Актом від 06.04.2015 №06/04 та результатами внутрішньої перевірки АТ «Імексбанк» викладеними у листі 03.03.2016 №1201», - констатувалося в судових матеріалах щодо кримінального провадження №12015160000000273.

Водночас суд зняв арешт з рахунків 7 фізосіб у зв’язку з тим, що із договорів, наданих адвокатом, випливає, що відповідні рахунки використовувалися виключно під час дії договору.

«Викладені адвокатом доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності заявників під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню», - йдеться в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 27.06.2017.

За даними Фонду гарантування, на 01.05.2017 вкладникам Імексбанку в межах гарантійної суми було виплачено 4,18 млрд грн (95,9% запланованих виплат).

Читайте також: Борги Імексбанку перед НБУ - суд зняв арешт з активів Клімова.