Власник збанкрутілого Актабанку вимагає від НБУ 380 млн грн

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація з посиланням на «Фінбаланс».

«Судом встановлено, що позов підписано представником по довіреності, проте його підпис не засвідчений печаткою діючої юридичної особи – позивача.

Більше того, як вбачається із наданої копії довіреності б/н від 09.03.2017, представнику за цією довіреністю не надано право підпису саме позовних заяв.

Звернути увагу позивача, що після усунення недоліків, які стали підставою повернення позовної заяви без розгляду, він може повторно звернутися до господарського суду міста Києва з позовом», - йдеться в ухвалі суду.

За даними НБУ, ТОВ «Центр-Агро-Трейд» було власником 95% акцій «Актабанку», який наразі на ліквідації.

Як писав Finbalance, НБУ відправив «Актабанк» на ліквідацію 15 січня 2015 року. Тоді ж ліквідатором банку було призначено Ю. Приходько (яку ГПУ підозрює в отриманні хабаря на 5 млн дол). Ліквідація банку мала тривати один рік, однак у грудні 2015 року Фонд гарантування продовжив цю процедуру до січня 2018 року.

За даними Фонду гарантування, на 01.07.2017 вкладникам «Актабанку» в межах гарантійної суми було виплачено 555,5 млн грн (98,2% запланованих виплат).

За даними НБУ, на 01.10.2014 «Актабанк» займав 54-е місце в банківській системі за обсягом активів, які становили 1,3 млрд грн (у т.ч. кредити юрособам – 238,2 млн грн; грошові кошти та їх еквіваленти – 20,5 млн грн). Разом з тим, ще на а 01.07.2014 банк був 38-им на ринку за розміром активів, які становили 5 млрд грн (у т.ч. кредити юрособам – 2,9 млрд грн; грошові кошти та їх еквіваленти – 1,2 млрд грн).

Статутний капітал «Актабанку» на 01.10.2014 був 400 млн грн.

НБУ відніс «Актабанк» до категорії неплатоспроможних у вересні 2014 року. Нацбанк заявляв, що за результатами контролю за діяльністю «Актабанку» щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (зокрема за результатами проведеної регулятором у травні 2014 року позапланової перевірки) «виявлено факти здійснення банком масштабних операцій із готівковими коштами в іноземній валюті, що не властиво для банків з таким обсягом активів, і встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції із зняття цих коштів у значних обсягах».

«У зв’язку з цим до банку були застосовані адекватні заходи впливу відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Проте власниками банку не вживалось заходів щодо зменшення ризиків у його діяльності. Надання банком в липні 2014 року кредитів у значних сумах без належної оцінки ризиків та можливих наслідків, а також вилучення з банку коштів юридичними особами, пов’язаними з його основним акціонером, призвело до неспроможності банку вчасно виконувати зобов’язання перед кредиторами і вкладниками. У зв’язку з цим з початку серпня поточного року спостерігалося погіршення фінансового стану банку та численні порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Зважаючи на зазначене, банк було віднесено до категорії проблемних і встановлено особливий режим контролю за його діяльністю шляхом призначення куратора – службовця Національного банку України.

Надісланий план фінансового оздоровлення банку не містив достатніх невідкладних заходів, спрямованих на поліпшення його фінансового стану, та не забезпечував приведення діяльності Банку у відповідність до вимог законодавства України.

Передбачене планом фінансового оздоровлення нарощення капіталу лише у 2015 році свідчило про те, що в акціонерів не було намірів ужити термінових заходів щодо виходу банку із кризового стану», - констатувалося в заяві НБУ.

За даними НБУ, серед бенефіціарів «Актабанку» були Єрмолаєва Світлана Львівна та її внук Єрмолаєв Артур Вадимович (за даними НКЦПФР, був у т.ч. членом правління банку). Водночас ЗМІ асоціювали Актабанк, передусім, з Вадимом Єрмолаєвим (дніпропетровський бізнесмен). Forbes оцінював його статки в 68 млн дол.

За даними НКЦПФР, главою правління Актабанку був Шестопалов Iгор Володимирович.

Нагадаємо, ліквідація Актабанку триває з січня 2015 року.