ДФС: Діамантбанк збанкрутував через інсайдерські кредити

Дані про це містяться в ухвалі Дніпровського райсуду міста Києва від 5 жовтня, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація з посиланням на «Фінбаланс».

«Діяльність керівництва та ПАТ «Діамантбанк» в цілому в більшій мірі була спрямована на обслуговування інтересів бізнесу акціонерів та пов`язаних з ними осіб на неринкових умовах, що фактично призвело до доведення банку до неплатоспроможності. Загальний обсяг заборгованості пов`язаних з банком боржників станом на 01.02.2017 складав 2 864 854,7 тис. грн, що становить 35,78% загальних активів», - наводяться в ухвалі суду дані слідства.

Згідно з документом, за результатами діагностики Діамантбанку в 2016 році НБУ встановив потребу фінустанови в докапіталізації на 2,5 млрд грн.

Також в ухвалі суду згадується травневе інтерв’ю глави НБУ Валерії Гонтаревої, в якому вона повідомляла, що глава правління Діамантбанку Олег Ходачук декларував намір докапіталізувати банк на 750 млн грн. Окремо в ухвалі суду зауважується, що ці кошти не були задекларовані, при цьому, за словами В. Гонтаревої, О. Ходачук надав для НБУ аудиторський висновок, виписку по рахунку та особисту розписку про докапіталізацію банку.

«Вказані факти, можуть свідчити про незаконне походження зазначених коштів через виведення їх з ПАТ «Діамантбанк», шляхом безпосереднього або опосередкованого кредитування пов`язаних з банком осіб», - зауважується в ухвалі суду.

5 жовтня 2017 року Дніпровський райсуд міста Києва задовольнив клопотання слідчого ДФС і надав тимчасовий доступ до документів НБУ щодо Діамантбанку, у т.ч. інформації про надання індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за кордоном О. Ходачука; перевірки Нацбанком фінансового моніторингу в Діамантбанку; результатів діагностики банку; даних про видачі рефінансування тощо. Крім того, суд іншою ухвалою надав слідчому доступ до документів Діамантбанку щодо рахунків О. Ходачука; щоденних звітів банку за період з 1 липня 2015 року по 24 квітня 2017 року; конверсійних угод Діамантбанку з ДІВІ Банком; окремих кредитних справ тощо.

Нагадаємо, за офіційними даними НБУ, серед акціонерів Діамантбанку були в т.ч. Микола Мартиненко та Давид Жванія.

Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, чергова хвиля вкладників збанкрутілого Діамантбанку отримає відшкодування.