Сестра екс-власника Дельта Банку винна Укрексімбанку $39 млн

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація з посиланням на «Фінбаланс».

Згідно з судовими матеріалами, квартири були надані держбанку в заставу по договору №151311К25 від 29.12.2011 з ТОВ «Агроновоком» про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву.

26.05.2016 Оболонський райсуд м. Києва частково задовольнив позов та вирішив звернути стягнення на вказану нерухомість шляхом її продажу з прилюдних торгів за початковою ціною, визначеною договором іпотеки від 10.08.2012 у сумі 1,24 млн грн. Укрексімбанк подав апеляційну скаргу, наполягаючи, що початкова ціна при продажу майна має бути визначена оцінщиком в ході виконавчого провадження, оскільки вартість предмета іпотеки, погоджена під час підписання іпотечного договору, наразі може не відповідати реальній ринковій вартості.

25.10.2017 Апеляційний суд призначив експертизу для визначення вартості згаданих квартир.

Додамо, що Київський апеляційний госпсуд наразі розглядає апеляційну скаргу ТОВ «Крем-1» (кінцеві бенефіціари – Антоніна Лагун та кіпріотка Елені Лаоу) на рішення Госпсуду м. Києва від 25.05.2016 (справа №910/21950/15), яким було звернуто стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ «Крем-1» в рахунок погашення боргу ТОВ «Агроновоком» за вже згаданим договором №151311К25 від 29.12.2011. Спірний предмет іпотеки – земельні ділянки на 28,45 га у Київській області (Києво-Святошинський район, с. Білогородка), цільове призначення яких – під забудову.

По цій справі теж тривають спори щодо початкової вартості нерухомості, за якою вона має бути реалізована на прилюдних торгах (раніше встановлювалася на рівні майже 30 млн грн). 09.10.2017 Київський апеляційний госпсуд призначив експертизу.

Нагадаємо, НБУ подавав позов до ТОВ «Крем-1» щодо стягнення 7,33 млн грн. Свої позовні вимоги Нацбанк обґрунтовува заборгованістю Дельта Банку та просив судові органи звернути стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 14.05.2014 на земельні ділянки площею 4,8258 га та 1,3672 га.

За даними держреєстру, ТОВ «Марількомфрукт» перебуває стані припинення. Компанія була визнана банкрутом постановою Госпсуду Миколаївської області від 24.05.2016. Ухвалою цього ж суду від 13.07.2016 було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Марількомфрутк» з вимогами «Укрексімбанку» на 1,32 млрд грн (з них 1,15 млрд грн – вимоги четвертої черги; 173 млн грн – вимоги шостої черги).

У судових матеріалах з посиланням на дані ліквідатора ТОВ «Марількомфрукт» вказувалося на зменшення балансового розміру оборотних активів компанії з 581,6 млн грн на кінець 2014 року до 6 тис грн на 17.02.2016. Причому, як констатувалося, ліквідатор «не надав жодних доказів про встановлення причин такого зменшення більш ніж на півмільярда гривень активів боржника».

ТОВ «Марількомфрукт» (ТОВ «Агроновоком») фігурувало принаймні у двох кримінальних провадженнях – №12014100000000703 (щодо виведення рефінансування з Дельта Банку на 4,1 млрд грн за співучасті зі службовими особами Нацбанку) та №42016000000002237 (щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Звернемо увагу, що згідно з судовими матеріалами, у 2015 році Микола Лагун подавав позов до ТОВ «Агроновоком» (ТОВ «Марількомфрукт») і Укрексімбанку щодо визнання недійсним договору поруки №151311Р17 від 29.12.2011, який був укладений між М. Лагуном та Укрексімбанком. Щоправда, відповідна справа тоді була залишена без розгляду в зв’язку з тим, що позивач не з’явився на судові засідання.

Микола Іванович Лагун та Антоніна Іванівна Лагун раніше були засновниками ТОВ «ФК «Іпотека Кредит», якому Омега Банк (також був підконтрольний М.Лагуну) переуступив за 5 млн грн право вимоги на 2,34 млрд грн та балансовій вартості застави 3,62 млрд грн.

08.08.2017 Госпсуд м. Києва лише частково задовольнив позов Укрексімбанку до ліквідатора Дельта Банку, зобов’язавши відповідача включити до реєстру акцептованих вимог кредиторів Дельта Банку вимоги позивача на суму 5,1 млн грн.

Згідно з судовими матеріалами, Укрексімбанк констатував, що представник Фонду гарантування не в повному обсягі визнав кредиторські вимоги до Дельта Банку, які виникли на підставі кредитного договору №21911D2 від 04.11.2011, на суму 416,1 млн грн; за облігаціями серії V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1 на загальну суму 949 млн грн; на підставі договору №110912-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку від 11.09.2012 на суму 73,9 млн грн.

Укрексімбанк зазначав, що просив ліквідатора Дельта Банку визнати його вимоги на 1,439 млрд грн, однак відповідач визнав вимоги на 1,433 млрд грн, які включені до 7 черги вимоги кредиторів. Укрексімбанк вказував, що представник Фонду гарантування не врахував, що вимоги за кредитним договором №21911D2 від 04.11.2011 на суму 416,1 млн грн є забезпеченими вимогами, що повинні включатись окремо.

З огляду на це, Укрексімбанк просив суд зобов’язати ліквідатора Дельта Банку включити до реєстру вимоги на 1,439 млрд грн; окремо внести вимоги на 416,1 млн грн, як такі, що забезпечені заставою майна Дельта Банку.

Ліквідатор Дельта Банку в свою чергу зауважував, що не визнав вимоги Укрексімбанку на 6,4 млн грн, які складають суму штрафних санкцій та втрат від інфляції, оскільки вони не підтверджені фактичними даними, які містяться у розпорядженні представника Фонду гарантування, як-то судове рішення про стягнення штрафних санкцій, втрат від інфляції та 3% річних.