СБУ розслідує сумнівні операції збанкрутілого банку «Таврика»

Інформація про це міститься в ухвалі Шевченківського райсуду міста Києва від 30 жовтня, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація з посиланням на «Фінбаланс».

За даними слідства, з коррахунку банку «Таврика» в австрійському Meinl Bank AG в листопаді 2012 року було списано 26,5 млн дол, які були в заставі по кредиту Meinl Bank AG для Winten Trading Ltd (позика мала піти на потреби ПАТ «Трест «Південзахідтрансбуд»). Як зазначається в документі, списання коштів з рахунків банку «Таврика» стало однією з підстав для віднесення його до категорії неплатоспроможних у грудні 2012 року.

В ухвалі суду зауважується, що «з метою виводу грошових коштів з ПАТ «Банк Таврика» посадовими особами Банку було впроваджено ще одну злочинну схему виводу грошових коштів через підконтрольні юридичні та фізичні особи».

Згідно з документом, у листопаді 2011 року банк «Таврика» і ТОВ «Музей сучасного образотворчого мистецтва України» уклали договір застави основних засобів № 05-472/ЗОЗ-11, за умовами якого забезпечувалось виконання зобов`язань позичальників на 2,45 млрд грн. Предмет застави – колекція творів живопису та графіки, яка була оцінена сторонами угоди у 5,4 млрдгрн (експертна оцінка ТОВ «Артаналітікс»). Згодом предмет застави було переоцінено у 9,07 млрд грн. Вони були забезпеченням по кредитам на 3,27 млрд грн.

Як зазначається в ухвалі суду, «протягом 2012 року рішеннями посадових осіб АТ «Банк Таврика» за кредитами вказаних позичальників ліквідне заставне майно було виведено з забезпечення і заведено неліквідні предмети образотворчого мистецтва у кількості 4 651 шт. згідно договору застави № 05-472/ЗОЗ-11, які згідно висновку експерта КНІСЕ МЮ № 606/15-53 дійсна ринкова вартість предметів застави станом на 24.01.14 склала 16 309 247, 00 грн., що понад у 206 разів менше ніж максимальна сума вимог банку».

«Внаслідок вказаних дій посадовими особами АТ «Банк Таврика» здійснено виведення застави за вказаними кредитами заставною вартістю 1 776 430 724, 37 грн. та прийнято у заставу колекцію творів живопису, яка була реалізовано у розмірі 16 328 818 грн. Таким чином в наслідок дій посадових осіб АТ «Банк Таврика» було заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді збитків на суму 1 760 101 906, 27 грн», - йдеться в ухвалі Шевченківського райсуду м. Києва від 30.10.2017.

Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, активи з банку «Таврика» виводилися за допомогою колекції картин.