СБУ розслідує, як кошти порту «Чорноморськ» опинилися в Платинум Банку

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Фінбаланс».

Як впливає з ухвали Приморського райсуду міста Одеси від 30.10.2017, за даними слідства, «невстановлені посадові особи ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ», за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили привласнення майна порту, в особливо великих розмірах, а саме: при укладенні договірних відносин між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» та СП ТОВ «Трансбалктермінал» та незаконному перерахуванню до Платинум Банку 114 млн грн, без проведення будь-яких товарних операцій та їх постачання; при проведенні ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» закупівлі матеріальних цінностей через ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Міленіум Меритайм», ТОВ «Техносолюшн» та інших, на суму понад 50 млн грн, шляхом укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з подальшим переведенням частини грошових коштів в готівку, для передачі невстановленим посадовим особам ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ»; при передачі 15 одиниць флоту портофлоту порту на баланс ДП Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів», яке є банкрутом, загальною вартістю понад 100 млн.грн., з метою подальшого перепродажу плавзасобів під виглядом металолому ПП «Укрметком», ТОВ «Укрметком» та ТОВ «Укртрансбезпека» (цитата з ухвали суду).

Нагадаємо, 02.03.2017 Одеський окружний адмінсуд задовольнив позов держпідприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», визнав протиправною бездіяльність тимчасового адміністратора Платинум Банку та зобов’язав його виконати платіжні доручення порту «Чорноморськ», перерахувавши 108,5 млн грн та 184 тис дол з рахунку в Платинум Банку на рахунок в інший банк.

У постанові Одеського окружного адмінсуду зазначалося, що платіжні доручення були відправлені держпідприємством 12 січня, тоді як Платинум Банк був визнаний неплатоспроможним 10 січня, а 11 січня тимчасовий адміністратор заборонив здійснювати будь-які видаткові операції (чим і мотивував неможливість перерахування коштів).

Суд зауважив, що вимога «Чорноморська» про виконання платіжного доручення «не є майновою вимогою, а є вимогою про зобов`язання вчинити певні дії».

12.04.2017 Вищий адмінсуд відмовив тимчасовому адміністратору Платинум Банку в задоволенні клопотання про зупинення виконання судового рішення від 02.03.2017.

Очільниця НБУ Валерія Гонтарева публічно заявляла, що на момент визнання Платинум Банку неплатоспроможним в ньому були зосереджені кошти держпідприємств на 500 млн грн.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян констатував, що в Платинум Банку були кошти двох підприємств з вертикалі Мінінфраструктури.