Logo
До новин

Суд арештував кошти «Амстор» у кількох банках

09 січня, 2018
Резонансні справи
Суд арештував кошти «Амстор» у кількох банках

Печерський райсуд Києва 22 листопада низкою своїх ухвал в рамках кримінального провадження за клопотанням слідчих Генпрокуратури наклав арешт на кошти двох компаній з групи «Амстор», які знаходяться на рахунках у кількох банках.

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Фінбаланс».

Так, мова йде про:

- ТОВ «Амстор» - в Ощадбанку, ПУМБ, Юнекс Банку;

- ТОВ «Амстор Рітейл Груп» - в ОТП Банку, Юнекс Банку.

За даними слідства, ТОВ «Амстор» має заборгованість перед Укрексімбанком на суму 1,645 млрд грн.

В забезпечення виконання кредитних зобов`язань між ТОВ «Амстор» та держбанком було укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили наступні об`єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн грн (на дату укладення іпотечних договорів):

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;

- суспільно-торговельний центр адреса: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

Як констатують слідчі ГПУ, за ініціативи ТОВ «Амстор», ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі №200/6669/15-к, а також ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі №757/2685/15-к, на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор» накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів.

«Однак, матеріалами досудового розслідування встановлено, що вказані об`єкти нерухомості, всупереч вищевказаних ухвал суду, надано ряду суб`єктів господарювання в оренду для здійснення підприємницької діяльності.

Крім того, згідно листа ДФС України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, у період з 01.01.2015 по 01.08.2017, ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.

В ході аналізу показників податкових накладних, які містяться в ЄРПН, ТОВ «Амстор» за надані послуги у вказаний період, тільки від платників ПДВ отримало 79 547 668,6 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ 39583591), яке є пов`язаним із ТОВ «Амстор», а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приіщень в оренду, тільки від СГД-платників ПДВ отримало 152 309 694,2 грн.

Водночас, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344, ТОВ «Амстор» заборгованостей перед банком не погашає, чим завдає збитків державним економічним інтересам, оскільки саме Держава в особі Кабінету Міністрів України є засновником банку», - йдеться в судових матеріалах.

На сайті «Смарт-Холдингу» нардепа Вадима Новинського «Амстор Рітейл Груп» («Амстор») позиціонується як «компанія з управління комерційною нерухомістю в Україні, яка виступає оператором 14 торгових центрів (ТЦ), що функціонують у 8 містах центральної та східної України».

«Загальна площа ТЦ – понад 190 тис. кв. м. Компанія співпрацює з найбільшими мережвими операторами України, такими як «Золотий Вік», «Лотос», «Брокард», «Сільпо», Comfy та іншими.

У 2015 році компанія досягла домовленостей про співпрацю з однією з найбільших торгово-промислових груп Fozzy Group, магазини під брендом «Сільпо» якої стали якірним орендарем торгових центрів мережі «Амстор», - йдеться на сайті «Смарт-Холдингу».

У групі заявляють про намір «повернути контроль над 11 торговими центрами в Донецькій області після врегулювання конфлікту на Сході України».

Як повідомлялося, В. Новинський зайшов в «Амстор» у 2009 році на фоні переобтяженості мережі боргами.

На початку 2015 року між «Смарт-Холдингом» та одним з міноритаріїв «Амстора» В. Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт. Сторони звинувачували одна одну в рейдерстві та інших злочинах.

У квітні 2015 року в «Смарт-Холдингу» зазначали, що борг мережі «Амстор» перед банками на той час складав близько 160 млн дол, перед постачальниками – близько 300-350 млн грн.

Коментарі
Додати коментар