ФГВФО продає 1,5 млрд боргу фірм, пов`язаних з будівництвом ТРЦ «Гулівер»

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Фінбаланс».

22.06.2016 Госпсуд м. Києва задовольнив позов ліквідатора банку «Фінанси та кредит» й на підставі вказаного кредитного договору вирішив стягнути солідарно з ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс» (як позичальника) і ТОВ «Група «Український стандарт» (як поручителя) 45 млн грн; з ТОВ «Еко-Буд Сервіс» і ТОВ «Конті Інвест» (як поручителя) - 25 млн грн; 1,34 млрд грн – з ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс».

Нагадаємо, 10.10.2017 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури міста Києва та в рамках кримінального провадження №42016100000001186 надав слідчим прокуратури дозвіл на вилучення копій документів у кількох банків щодо трьох їх клієнтів:

- у банку «Фінанси та кредит» - щодо рахунків ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс» і ТОВ «Гермес Інвест Холдінг»;

- в Ощадбанку, Приватбанку, Терра Банку, ВТБ Банку, Правекс-Банку, Райффайзен Банку Аваль – щодо рахунків ТОВ «Гермес Інвест Холдінг» і ТОВ «Гермес Інвест Буд».

гідно з судовими матеріалами, за даними слідства, "службові особи та засновники ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Гермес Інвест Холдинг», ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс», ТОВ «Три О» та інші пов`язані з ними юридичні і фізичні особи привласнили кошти ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», отримані у якості кредиту відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію №1253-01-08 від 27.11.2008, Договору про невідновлювальну кредитну лінію №677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру «Гулівер», яке здійснювалось ТОВ «Три О»" (цитата).

ТОВ «Три О» - власник та управляючий торгово-розважальним центром «Гулівер». У держреєстрі власниками істотної участі в цій структурі значаться компанія "Бадлі Коаст Лімітед" (ПАР) та компанія "Подемос" (ПАР), а кінцевим бенефіціаром - В`ячеслав Ігнатенко і компанія "Хетібер Файненс Лімітед" (Кіпр).

У пресі власником/співвласником ТРЦ «Гулівер» неодноразово називали бізнесмена Віктора Поліщука, який був власником збанкрутілого банку «Михайлівський» і з яким пов’язують мережу «Ельдорадо».