Поліція розслідує діяльність Укрпромбанку, враховуючи операції періоду ліквідації

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Фінбаланс».

«В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпромбанк», ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ», ТОВ «Колар Актив» та інших суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами вкладників банку на суму понад 90 млн. грн., чим спричинили збитку в особливо великих розмірах», - йдеться в документі.

Як зазначається, наприкінці 2008 року - на початку 2009 року службовими особами ТОВ «Укрпромбанк» здійснювалось “виведення коштів даної банківської установи шляхом видачі кредитів на рахунки підконтрольних СПД і фізичних осіб, у тому числі ТОВ «Колар-Актив», ТОВ «Пріма-Капітал», ТОВ «Альфа-Нафта», ТОВ «А-Конто», ТОВ «Майорат», ТОВ «Адендум», ТОВ «Нафтобудсервіс», ТОВ «Універсал-Сервіс», ПП «Кіровоград-Нафта», ТОВ «ТК «Буг», ПП «Анна-Софі», ПП «Техно-Система», ВАТ «Броварський райагропостач», ТОВ «Слобода-Транс-Строй», ТОВ «Гранд-Експрес», ТОВ «Євроінвест-Технології», ТОВ «Еліт-Бізнес», ТОВ «Технопром-Інвест», ВАТ «Чернігівнафтопродукт», ТОВ «Інвест-Технології», ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншим, а також придбання нерухомості” (цитата).

21.01.2009 в Укрпромбанк було введено тимчасову адміністрацію, 21.01.2010 правління НБУ винесло постанову №19 про відкликання банківської ліцензії у вказаного банку.

За даними НБУ, 28.02.2014 він прийняв рішення про затвердження ліквідаційного балансу Укрпромбанку. Непродані активи банку та перелік вимог кредиторів передано юрособі – ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал»

Як уточнюється в судових матеріалах, 05.09.2013 між НБУ, ТОВ «Укрпромбанк» і ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» було укладено тристоронній договір №31-Л, за умовами якого ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» зобов`язується: прийняти в управління активи ТОВ «Укрпромбанк»; вжити всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів, у тому числі ТОВ «Українські інтерактивні послуги» та ТОВ «Парадигма інвест груп»; здійснити належне та ефективне управління активами особисто та виключно в інтересах вигодонабувачів; погасити вимоги вигодонабувачів у черговості відповідно до переліку.

«Встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ» свої обов`язки по вищевказаному договору не виконують, здійснюють реалізацію заставного майна та прав вимоги на заставне майно за цінами, які значно нижчі ринкових, а також привласнюють таке майно шляхом його відчуження на підконтрольні суб`єкти господарювання. Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Інвестиційна компанія ІФГ КАПІТАЛ», зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи коштами та майном Банку, які повинні використовуватись на погашення вимог вигодонабувачів у черговості відповідно до переліку, у тому числі ТОВ «Українські інтерактивні послуги» та ТОВ «Парадигма інвест груп», - йдеться в судових матеріалах.