НБУ після виявлення порушень у роботі наклав штраф на Айбокс Банк

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Фінбаланс».

Так, регулятор наклав на Айбокс Банк штраф в розмірі 462 245,45 гривень за:

- неналежне виконання Банком обов`язку щодо управління ризиками;

- невиконання Банком обов`язку відмовитися від обслуговування клієнта у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

- ненадання Національному банку у повному обсязі у визначеному порядку, структурі, вигляді на його запит достовірної інформації, документів (їх копії та/або витяги з них);

Крім того, фінустанов аотримала від НБУ письмове застереження за:

- порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, у тому числі клієнтів Банку – національних публічних діячів, осіб, пов’язаних з національними публічними діячами;

- нездійснення обов’язку проводити з урахуванням рекомендацій Національного банку України у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасником або вигодоодержувачем яких є національні публічні діячі, особи, пов’язані із національними публічними діячами;

- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

За даними НБУ, на 01.01.2018 найбільшим акціонером «Айбокс Банку» був Дробот Володимир (81,5% акцій). Серед міноритаріїв - Березовський Євгеній (6,1%), Дробот Анатолій (6,1%), Шпильова Ірина (5,1%), Захарчук Олександр (1,1%).