СБУ розслідує співпрацю Приватбанку та Альфа-Банку з австрійським Meinl Bank

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс.

Служба безпеки здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні, у рамках якого встановлено, що впродовж 2010-2016 років службові особи ПАТ «Міський комерційний банк», ПАТ «КБ «Південкомбанк», ПАТ «Автокразбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «КБ Приватбанк», ПАТ «Альфа-Банк» та інших банків вчинили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках вказаних банків у банківських установах «Meinl Bank AG» (Республіка Австрія), «Bank Winter & CO AG» (Республіка Австрія), «East-west United S.A.» (Велике Герцогство Люксембург) та «Bank Frick & Co. AG» (Князівство Ліхтенштейн).

6 вересня суд задовольнив клопотання слідчих СБУ і надав їм і працівникам компетентних органів Республіки Австрія, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи «Bank Winter & Co. AG» щодо діяльності Приватбанку, Альфа-Банку та юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких Приватбанк і Альфа-Банк виступили поручителями, з можливістю вилучення у Bank Winter&Co. AG» низки документів, у т.ч.:

- банківські виписки, які відображають рух коштів за період з 01 січня 2010 року по 27 березня 2018 року по кореспондентських рахунках Приватбанку й Альфа-Банку, а також усіх юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких Приватбанк і Альфа-Банк виступили поручителями;

- оригінали усіх наданих Приватбанком і Альфа-Банком документів, на підставі яких цими банками впродовж 2010-2015 років відкриті кореспондентські рахунки у банківській установі «Bank Winter & CO AG»;

- довідки про списання грошових коштів із кореспондентських рахунків Приватбанку й Альфа-Банку (із зазначенням дат, сум та підстав списання);

- оригінали договорів забезпечення, застави (Custody and Agreement), відповідального зберігання тощо, зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2018 років між банком «Bank Winter & CO AG» та Приватбанком, Альфа-Банком;

- оригінали кредитних договорів (Loan Agreement), зі всіма змінами та доповненнями до них, укладених впродовж 2010-2018 років між банком «Bank Winter & CO AG» та іноземними компаніями, на підставі яких між банком «Bank Winter & CO AG» та Приватбанком, Альфа-Банком укладені договори забезпечення, застави (Custody and Agreement) та відповідального зберігання;

- оригінали юридичних, кредитних та депозитних справ інших юридичних осіб, по кредитних зобов`язаннях яких Приватбанк і Альфа-Банк виступили поручителями, в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригінали усіх наданих документів для отримання кредитів юридичними особами, по кредитних зобов`язаннях яких Приватбанк і Альфа-Банк виступили поручителями.

Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, прокуратура розслідує схеми з виведення коштів Дельта Банку через Meinl Bank AG.