Екс-банкірів Credit Suisse підозрюють в афері на $2 млрд
Три колишніх банкіра Credit Suisse Group AG арештовані в Лондоні за запитом США.
Про це пише Reuters із посиланням на представника американської прокуратури, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.
Колишніх співробітників швейцарського банку звинувачують в шахрайстві на $2 млрд. Як стверджують США, в шахрайській схемі також брали участь державні компанії Мозамбіку.
Заарештовані співробітники банку - Ендрю Пірс, Сурджана Сингхе і Детеліна Субеве. Їм були пред'явлені звинувачення «в змові з метою порушення закону по боротьбі з хабарництвом», а також у відмиванні грошей і шахрайстві з цінними паперами. За рішенням суду їх випустили під заставу.
Credit Suisse заявив, що співпрацює зі слідством.
«В обвинувальному висновку стверджується, що колишні співробітники намагалися зламати систему внутрішнього контролю банку, діяли з особистої вигоди і прагнули приховати цю діяльність», - йдеться в коментарі Credit Suisse.
Арешти були проведені через п'ять днів після того, як був заарештований колишній міністр фінансів Мозамбіку Мануель Чанг. Його затримали наприкінці грудня в аеропорту в Південній Африці в рамках тієї ж кримінальної справи, яку було порушено федеральною прокуратурою в Брукліні. США будуть домагатися видачі всіх передбачуваних зловмисників.
Коментарі
Новини за темою
- Резонансні справи 03 жовтня, 2022
З візитівки автопрому – до судових суперечок. Ліквідація "Богдан Моторс" заходить у глухий кут
- Резонансні справи 24 лютого, 2022
ФГВФО не зміг відсудити в НБУ 277 млн грн, які виплатив вкладникам банку "Базис"
- Резонансні справи 21 лютого, 2022
- Резонансні справи 22 лютого, 2022