Президент увів до складу РНБО фінансового розвідника
Голову Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського введено до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Відповідний Указ президент підписав 15 липня, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.
Ігор Черкаський народився 28 жовтня 1970 року, має вищу юридичну та економічну освіту, доктор економічних наук. З листопада 2002 по жовтень 2003 року обіймав посаду заступника керівника Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації Президента. З жовтня 2003 по січень 2005 — перший заступник очільника Державного управління справами.
Вперше очолив Державний комітет фінансового моніторингу України у лютому 2008 року. Перебував на цій посаді до березня 2010 року. Вдруге на цю посаду був призначений у березні 2014 року.
У 2018 році за результатами голосування представників підрозділів фінансових розвідок 150 країн світу Держфінмоніторинг України отримав нагороду «Найкраща справа Егмонтської Групи» (BECA) за розслідування, що стосувалося виявлення та замороження коштів, пов’язаних із колишніми високопосадовцями, у розмірі 1.5 млрд. доларів США. Ці кошти в подальшому були конфісковані в дохід держави. Розслідування фактично було найбільшим успішним кейсом в історії незалежності України. Цю справу було включено до Книги кращих розслідувань підрозділів фінансових розвідок Егмонтської Групи.
Відповідно до висновків Ради Європи, Держфінмоніторинг під керівництвом Черкаського, як підрозділ фінансової розвідки, отримав високу оцінку «значний рівень ефективності», а Україна успішно пройшла оцінку системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму з боку Комітету Ради Європи MONEYVAL. Також у 2019 році Держфінмоніторинг переміг у конкурсі за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab) за створення Концепції механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників.
Коментарі
Новини за темою
- Новини 18 квітня, 2024
З початку року аграрії отримали кредитів на розвиток на 36 мільярдів
- Новини 18 квітня, 2024
- Новини 18 квітня, 2024
- Новини 18 квітня, 2024
Заволодіння 20 мільйонами доларів "Укртатнафти": матеріали справи передали до суду