До новин

9 банків покарані НБУ за систематичні порушення

05 вересня, 2016
Події
9 банків покарані НБУ за систематичні порушення

Національний банк України закінчив перевірку 9 банків на предмет дотримання ними законодавства в сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Про це інформаційному порталу   Банкрутство & Ліквідація повідомили в прес-службі НБУ.

За результатами перевірки в серпні до 8 банків були застосовані санкції у вигляді шести письмових попереджень і шести штрафів. КСГ Банк вивели з ринку за систематичні порушення.

Найпоширеніше порушення - банки не дотримуються вимог законодавства щодо публічних особистостей. Наприклад, працівники банків не завжди визначали факти належності клієнтів до категорії публічних особистостей.

Крім цього банки не повністю виявляли фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. І порушували окремі вимоги до ідентифікації і верифікації клієнтів.

Коментарі
Додати коментар
Новини за темою