Суд арештував низку рахунків у ПриватБанку на Кіпрі

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

Зокрема, 29 липня цього року Печерський районний суд прийняв ухвалу про арешт рахунка, відкритого у PrivatBank Cyprus для компанії ZAO Ukrtransitservice Ltd, що зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Того самого дня Печерський райсуд прийняв ще одну ухвалу про арешт рахунку, відкритого в тому самому банку для компанії Rossyan Investing corp., яка теж зареєстрована на Британських Віргінських островах.

У той самий час Печерський районний суд 4 та 16 серпня виніс дві ухвали, якими відмовив у задоволенні клопотання Генпрокуратури про арешт коштів на рахунку компаній-нерезидентів Teamtrend Limited та Collyer limited у банку PrivatBank Cyprus.

В клопотанні до суду Генпрокуратура повідомила, що посадові особи ПриватБанку у 2014 році заволоділи 19 млрд гривень, які Національний банк виділив як рефінансування ПриватБанку. Ці особи перерахували гроші на 42 підконтрольні їм компанії як кредити в розмірі від $18 млн до $73 млн. Далі ці 42 компанії перерахували гроші компаніям Teamtrend limited, Trade Point Agro limited, Collyer limited, Rossyan Investing corp, ZAO Ukrtransitservice ltd, Milbert Ventures inc. з метою нібито отримання товарів. «Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті», - вказано в ухвалі суду.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, представники Генеральної прокуратури в рамках розслідування цієї справи неодноразово в липні і серпні звертались до Печерського районного суду з клопотаннями про надання доступу до речей і документів у ПриватБанку, і отримували її.

Як повідомлялось раніше, Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження по справі щодо розкрадання грошей, виділених Нацбанком на рефінансування ПриватБанку ще в листопаді 2014 року.