Ліквідатор будівельної корпорації «Київ» виявив зникнення з рахунків 4 мільйонів

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Наші гроші».

Ліквідатор ТОВ «Будівельна корпорація «Київ» не зміг визначити долю 3,94 млн грн, які фірма мала б перерахувати за виготовлення трансформатору. Згідно з судовими матеріалами, будівельна корпорація «Київ» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» у 2013 році уклали угоду на розширення підстанції 35/6 кВ «Набережна» у Запоріжжі загальною вартістю 34,29 млн грн.

Після цього обленерго здійснило попередню оплату фірмі в розмірі 17,14 млн грн, з яких 8 млн грн «БК «Київ» перерахувало ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» для виготовлення трансформатора Resibloc 25000 кBA.

У підсумку, роботи за підрядом «Запоріжжяобленерго» так і не завершили, а згодом ще й почалася процедура банкротства «БК «Київ». Вже під час аналізу банківських виписок фірми, не вдалося знайти платіж «Тавриді Електрик Дніпро» на 3,94 млн грн.

Арбітражний керуючий неодноразово звертався до «Тавриди» для отримання відповідних підтверджуючих документів, однак йому їх так і не надали.

Тож на цій підставі відкрито кримінальне провадження №12017080060000788 за ст. 190 Кримінального кодексу «Шахрайство», розслідуванням якого займається Вознесенівське відділення поліції.

Виходячи з цього, слідчі клопотали про тимчасовий доступ до оригіналів договорів підписаних між  «Таврида Електрик Дніпро» та ТОВ «Будівельна корпорація «Київ», а також до супутніх документів: актів прийому-передачі, банківських виписок, накладних та ін. Суд це клопотання задовольнив.

Загалом, по цьому договору було виконано робіт на 4,3 млн грн. Суму ж попередньої оплати  в розмірі 12,51 млн грн та штрафні санкції «Запоріжжяобленерго» згодом стягнуло вже зі збанкрутілого «БК «Київ».

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, суд визнав недійсним договори уступки права вимоги між «Запоріжжяобленерго» та скандальною «Енергомережею».