НАБУ розслідує виведення рефінансу НБУ з України через австрійські банки

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на заяву очільника НАБУ Артема Ситника.

За його словами, у справі задіяно багато банківських установ, а суми обчислюються мільярдами. НАБУ перевіряє не тільки джерело коштів, виділених на рефінансування, але і можливе зловживання з боку співробітників і керівництва НБУ при прийнятті рішення про виділення рефінансу тому чи іншому банку.

«Справа стосується керівництва Національного банку. У справі задіяно багато банків. Проводимо відповідні процесуальні дії - обшуки, вилучення документів - щоб після їх аналізу встановити коло потенційних підозрюваних. Основа цієї справи - перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Мова йде про великі суми коштів, тому зрозуміло, що такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ», - заявив Ситник.

Він також розповів про те, що приводом для виникнення підозр НАБУ, зокрема, стали підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків. В подальшому, слідство встановило, що одержувачем цих коштів через офшорну фірму виявився ... водій рефінансованого банку. За словами Ситника, за такою схемою з України за кордон було виведено 500 млн доларів, і це лише один з епізодів. Інші схеми, за словами глави НАБУ «набагато складніші і заплутаніші».

Нагадаємо, у минулому році в НАБУ відкрили кримінальну справу про виведення в офшори 10 млрд гривень.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, у справі про розкрадання рефінансування НБУ обшукали власника Дельта Банку.