ГПУ взялася за екс-главу Приватбанку Дубілета

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Фінбаланс».

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 24 квітня, ГПУ здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000000801 від 16.03.2017 за фактом зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами Приватбанку, які (цитата) «в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов`язаними з банком особами, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Згідно з судовими матеріалами, з цим кримінальним провадженням булі об’єднані матеріали досудового розслідування №42014000000001261 від 13.11.2014 «у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою» (цитата).

За даними слідчих ГПУ, в рамках кримінального провадження №42014000000001261 вони встановили, що службові особи впродовж 2014 року заволоділи рефінансуванням НБУ в сумі понад 19 млрд грн, використавши їх не за призначенням, а саме надали за рахунок цих коштів кредити компаніям, пов`язаним з Приватбанком.

У березні глава правління Приватбанку Олександр Шлапак заявляв, що згадані кредити нібито погашені: «Зараз усі ці кредити погашені. Тобто ці структури, яким видавалися позики, сьогодні не мають жодних зобов`язань перед банком. Як це трапилося і чому? Це питання, на яке ми зараз шукаємо відповідь. Також паралельно відповідь шукає Генеральна прокуратура».

Ухвалою від 24 квітня Печерський райсуд м. Києва надав слідчим ГПУ доступ до документів (з можливістю вилучення належно завірених копій), які перебувають у володінні Приватбанку. Йдеться, зокрема, про особові справи 16 працівників Приватбанку, серед яких – і екс-глава правління Олександр Дубілет.

Нижче – фрагмент ухвали суду, в якому описані конкретні епізоди кримінального провадження:

«Слідчий у клопотанні зазначає, що 15.12.2016 до ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшло електронне повідомлення НБУ про те. що відповідно до Рішення Управління моніторингу пов`язаних з банками осіб №105 від 13 грудня 2016 компанію CLARESHOLM MARKETING LTD визнано пов`язаною з Банком особою.

Згідно вимог постанови НБУ №103/БТ від 23.02.2016 Банку заборонено проведення будь-яких активних операцій з пов`язаними з Банком особами. Подібні вимоги також містяться в постановах НБУ № 494/БТ від 22.11.2012 та № 195/БТ від 24.03.2016.

Однак, незважаючи на існуючі обмеження і заборони, а також в порушення вимог «Положення про кредитні комітети в системі ПриватБанк службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» 15.12.2016 та 16.12.2016 уклали з підприємством CLARESHOLM MARKETING LTD кредитні договори від 15.12.2016 та 16.12.2016. видали кошти та відобразили в балансі Банку заборгованість даного підприємства, внаслідок чого завдали Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, спричинивши своїми діями тяжкі наслідки.

Крім того слідчий вказує, що 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ « ПриватБанк» з компанією ТОВ «з Іноземними Інвестиціями «Новофарм», яка за рішенням від 07.12.2015 №12 Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов`язаними особами, визнана пов`язаною з банком особою. Дане підприємство також зазначено в пункті №94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016 як пов`язана з Банком особа.

Відповідно до вимог п. 5 Постанови НБУ №103БТ від 23.02.2016 з клієнтами, які є пов`язаними особами, заборонено здійснення активних операції на час дії Плану реструктуризації, затвердженого цією постановою.

Також, 16.12.2016 року службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснили індексоване нарахування коштів у сумі 136,8 млн. грн. на користь ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ» за депозитними договорами 2005 року та 2014 року при наступних обставинах.

Застосування індексації по зазначеним депозитним договорам, укладеним з ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ» було оформлене протоколом Кредитного Комітету від 15.01.2014 року з граничною датою нарахування такої індексації до 16.12.2016 р.

ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ» визнана пов`язаною з банком юридичною особою рішенням НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов`язаними з ПАТ КБ «ПриватБанк» доведеного банку листом-повідомленням НБУ.

Однак, 16 грудня 2016 року службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі рішення КК від 16.12.2016, яке не відповідало вимогам «Положення про кредитні комітети в системі ПриватБанк», діючи умисно та достовірно знаючи про існуючи заборони проведення активних операцій з пов`язаними з Банком особами, здійснили підписання додаткових угод з ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ» від 16.12.2016 з зазначенням сум нарахування індексованої винагороди, на суму: 7 401 380, 94 грн. за депозитним договором від 29.12.2005 та 129 490 883, 54 грн. за депозитним договором від 11.01.2014, після чого здійснили виплату коштів на вказані суми ПАТ «СК «ІНГОССТРАХ», в наслідок чого завдали Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах».

Є принаймні одне кримінальне провадження щодо сумнівних операцій у Приватбанку - №42017000000000876 від 22.03.2017, у рамках якого слідчі ГПУ з’ясували, що колишнє керівництво Приватбанку в період рефінансування НБУ надавало кредити юридичним особам, які визначені НБУ як пов`язані особи, «на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості юридичних осіб перед банком на суму понад 372 786 481 грн» (цитата).

Нагадаємо, в неділю президент Петро Порошенко під час час прес-конференції заявив, що якщо екс-власники Приватбанку не домовляться про реструктуризацію кредитів, взятих у цьому банку до його націоналізації, держава буде застосовувати усі заходи, передбачені законодавством.