ДФС: Суд підтвердив законність пені для «Росави» Жеваго на 1,3 млрд грн

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на БізнесЦензор.

Як зазначається, в ході контрольно-перевірочних заходів ПрАТ «Росава» Офісом встановлено порушення вимог валютного законодавства в частині недотримання граничних термінів розрахунків у сфері ЗЕД та донараховано пеню в розмірі 1,3 млрд грн.

«З 2011 року ЗАТ «Росава» за зовнішньоекономічним контрактом перераховано на користь резидента Великобританії $52,66 млн як авансову оплату за товар - обладнання для виробництва автомобільних шин. Товар так і не поставлено. Аванс не повертався, хоча однією з вимог українського валютного законодавства є повернення валютних цінностей на територію України у встановлені терміни», - зазначено в повідомленні.

Таким чином, порушення норм валютного законодавства в частині недотримання граничних термінів розрахунків у сфері ЗЕД призвело до нарахування валютної пені ПрАТ «Росава».

«Крім цього, власники британської компанії є резидентами країн з вигідною юрисдикцію щодо оподаткування (офшор). Тобто фактично валюта була виведена з метою економії великих сум при виведенні капіталу з України», - наголошується в повідомленні.

При цьому перерахування «Росавою» валютних коштів здійснювалося через пов`язаний банк - «Фінанси та кредит» (ця фінустанова, як і «Росава», була підконтрольна К. Жеваго.

Як повідомлялося, акціонери ПрАТ «Росава» на зборах 20 квітня вирішили ліквідувати компанію.

«Росава» в 2017 році наростила чистий збиток на 73,8% (304,76 млн грн) - до 717,79 млн грн, чистий дохід компанії впав на 41,7% (626,66 млн грн) - до 875,27 млн грн.

У судових матеріалах наводилися дані Генпрокуратури, що в рамках кримінального провадження по сумнівних операціях банку «Фінанси і кредит» (в т.ч. у контексті кредитування пов`язаних осіб) було встановлено, що на 15 травня 2017 року «Росава» мала прострочену заборгованість перед банком по тілу кредиту на суму понад 1 млрд грн.

ПрАТ «Росава» експлуатує Білоцерківський шинний завод. Експортом продукції цього заводу останнім часом займається ТОВ «Преміорі» (Біла Церква Київської обл.).

«Росава» входить у фінансово-промислову групу Костянтина Жеваго.

Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, Жеваго ліквідує «Росаву» для уникнення виплати боргів.