ГПУ розслідує розкрадання 4 мільярдів гривень з Південкомбанку та Терра Банку

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на прес-службу ГПУ.

«Розкрадання вказаних коштів вчинено шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів із суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо чи опосередковано були пов’язані з власниками та керівниками зазначених банківських установ», - зазначили в ГПУ.

Зазначається, що на даний час слідством доведені факти розкрадання належних Терра Банку 360 млн грн, у зв’язку з чим повідомлено про підозру у вчиненні розкрадань грошових коштів банків в особливо великих розмірах семи членам встановленої злочинної організації, на чолі з Русланом Циплаковим.

«До складу злочинної організації також входили інші власники і керівництво ПАТ «Терра Банк» та керівники низки юридичних осіб, які для створення видимості забезпечення кредитних зобов’язань надавали у заставу банку майно, вартість якого у сотні разів завищена, або взагалі не належала заставодавцям», - йдеться у повідомленні.

27.04.2017 за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України слідчими проведено обшуки за місцем проживання даних осіб, які входять до злочинної організації.

Стосовно двох членів організації судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу, інші п’ятеро осіб оголошені в розшук.

Нагадаємо, в грудні 2014 року Національний банк відкликав банківську ліцензію у Терра Банку і вирішив його ліквідувати.

З 22 серпня по 22 грудня 2014 року в Терра Банку працювала тимчасова адміністрація. У грудні Фонд гарантування вкладів заснував на базі Терра Банку перехідний Кристалбанк, якому були передані частина активів і пасивів.

Як відомо, 26 вересня 2014 року Національний банк України вирішив ліквідувати Південкомбанк.

Свої найкращі часи банк пережив у період президентства Януковича. Експерти пояснюють це товариськими стосунками екс-голови наглядової ради Руслана Циплакова та Віктора Вікторовича Януковича - нині покійного сина президента-втікача.

Як раніше повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, зі збанкрутілого Південкомбанку вивели 47 млн за допомогою Шуфрича.