Аферисти вкрали 6,5 мільйона у вкладників збанкрутілих банків

Про це з посиланням на прес-центр Національної поліції України повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

Банда складалася з 5-ти організаторів, які залучили до своєї діяльності близько 80 осіб. Діяла злочинна організація протягом 2014-2016 років. Вік організаторів та найактивніших учасників від 25-ти до 49-ти років. За цей час їм вдалося привласнити 6,5 мільйона гривень.

Вказані кошти повинні були одержати вкладники збанкрутілих банків. Коли вони звернулись до Фонду, то їм повідомили, що гроші вже ними були отримані, про що свідчили відповідні записи.

Шляхом доступу до банківської таємниці, зловмисники отримували списки вкладників ліквідованих банківських установ. На цій стадії підключалися учасники, що відповідали за виготовлення підроблених паспортів. В подальшому, на підставі підроблених паспортів на ім'я вкладників учасники злочинної організації самостійно одержували кошти або оформлювали довіреність на ім'я співучасників.

Під час обшуків працівники поліції вилучили вогнепальну та холодну зброю, мисливські ножі, 57 підроблених паспортів, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, банківські картки, інструкції з алгоритмом дій, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

Серед виявлених паспортів і документи на ім'я високопосадовців.

На даний час вже доведено причетність групи аферистів до вчинення 600 епізодів злочинної діяльності та заволодіння 6,5 мільйонів гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що підлягали виплаті вкладникам збанкрутілих банків.

Крім того, її організатори мали намір на подальше привласнення 2-х мільйонів гривень Фонду, про що свідчать вилучена у них під час обшуку документація.

На даний час розслідування по чотирьом кримінальним провадженням завершено.

У даних справах про підозру повідомлено 21-му її учаснику, в тому числі 5-м - за створення злочинної організації.

Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, на думку поліції належний НБУ банк «Розрахунковий центр» незаконно кредитував збанкрутілий УПБ.