Швейцарія ввела санкції проти «дочки» російського Газпромбанку

Про це повідомляє The Associated Press, передає інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

Регулятор провів розслідування щодо понад 30 швейцарських банків після того, як з'явилося «Панамське досьє». Поглиблена перевірка була проведена стосовно 20 банків, однак Газпромбанк став єдиним, проти кого ввели санкції.

Регулятор повідомив, що з'явилися «серйозні недоліки у процесах з протидії відмиванню грошей», що пов'язані з приватними клієнтами «Газпромбанк Швейцарія» в Цюриху, власником якого є російський Газпромбанк, заснований російським газовим гігантом «Газпром».

Розслідування FINMA, яке було завершено в січні 2018 року, встановило, що компанія «Газпромбанк Швейцарія» серйозним чином порушила процес з протидії відмиванню грошей згідно із вимогами у період з 2006 по 2016 рік.

Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, власникам Альфа-Банку та Укрсоцбанку загрожують санкції.