У 41 банку проводились підозрілі операції – НБУ
Національний банк надіслав до правоохоронних органів 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції 41 свого клієнту.
Про це йдеться на сайті Нацбанку, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.
«У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів та 7 млн євро», - зазначили в НБУ.
Вказується, що найбільшу кількість складали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.
Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, оприлюднили рейтинг банків за рівнем проблемних кредитів.
Коментарі
Новини за темою
-
Законодавство 13 червня, 2025У США заарештували російського підприємця, який купував американські технології
-
Законодавство 14 травня, 2025Бізнес запросив у банків кредитів на енергетику на 85 мільярдів, отримав вп'ятеро менше
-
Законодавство 09 травня, 2024Аграрії можуть отримати компенсацію за купівлю сільгосптехніки вже у 64 українських виробників
-
Законодавство 07 травня, 2024У першому кварталі ФОП сплатили єдиного податку на 160% більше, ніж торік