Справа проблемної ДПЗКУ: Суд заарештував активи компаній Федоричева

Про це йдеться у відповідних ухвалах суду від 24 січня, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на «Економічну правду».

Зокрема, заарештовані банківські рахунки «ТІС-Зерно», відкриті у банку «Південний» та комплекс будівель та споруд в районі причалу №17 загальною площею 51,5 тисяч кв м, що знаходиться в Одеській області.

Арешти відбулися за клопотанням детектива НАБУ, який стверджував, що бізнесмен російського походження, який є громадянином Угорщини (Федоричев) у 2014 році корумпував керівника Державної продовольчої зернової корпорації.

НАБУ стверджує, що з квітня по липень 2016 року громадянин Угорщини Федоричев в різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук).

Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за неправомірну вигоду пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг «злочинних домовленостей».

«В своєму офісі в Києві ДПЗКУ уклала контракт з продажу 75 тис. тонн ячменю по 209 доларів за тонну, які гонконгський посередник тут же в Києві перепродав кіпрській компанії Федоричева Lirtavis Enterprises Ltd вже за ціною 217,85 долара за тонну», - йдеться в ухвалі.

Йдеться про 273 тисячі тонн ячменю і 22,1 тисячі тонн пшениці загальною вартістю близько 60 млн доларів, а також про причетність до цих операцій ряду осіб, в тому числі фінансового директора «Трансінвестсервісу» і замдиректора з фінансових питань «ТІС-Зерно».

В ухвалах, Федоричев зазначений власником компаній «Fedcominvest Europe Sarl», «Fedcominvest Monaco Sam» (обидві Монако) та засновником «ТІС-Зерно», «ТІС-Міндобриво», «ТІС-Руда», «ТІС-Контейнерний термінал», «Федкомінвест-Україна», «ТІС-Вугілля», «Трансінвестсервіс», «ТІС - 14 причал», «ТІС - 15 причал», «АТІС».

Федоричев бізнесмен російського походження, який виїхав з СРСР в 1987 році, наразі він є громадянином Угорщини і живе в Монако. Він є колишнім власником російських футбольних клубів «Динамо» (Москва) і «Ростов».

Нагадаємо, 24 січня детективи НАБУ затримали одного з колишніх керівників ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера за підозрою у завданні збитків ДПЗКУ на суму понад 60 млн дол.

За 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн доларів. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році. Саме в період, коли уряд очолював Арсеній Яценюк, а міністерство аграрної політики - «свободівець» Ігор Швайка. Держкомпанію тоді очолював Петро Вовчук.

Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, Державній продовольчій зерновій корпорації України (ДПЗКУ) загрожує дефолт.