Рада прийняла за основу законопроєкт про фінмоніторинг політично значущих осіб: є однією з вимог МВФ

Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За проєкт закону №9269-д "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в першому читанні проголосували 260 народних депутатів.

"Фактично замість обмеження в три роки, знову повертається принцип "once pep-forever pep"", – зазначив Железняк.

Крім цього, законопроєкт також передбачає створення реєстру PEP-ів.

"Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС", – резюмував Железняк.