-
БЕБ підозрює ексзаступника голови банку у пособництві
НовиниДетективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі. Мова йде про "Укргазбанк".
-
БЕБ викрило експортера зерна і повернуло до держбюджету майже 13 мільйонів
НовиниДетективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Київській області викрили компанію-експортера, яка навмисне ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.
-
Фінляндія на вимогу "Нафтогазу" заарештувала частину активів Росії на десятки мільйонів доларів
НовиниОкружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать Росії на території Фінляндії.
-
Російський бізнес на мільярд гривень попри санкції перейшов до оточення очільника Одещини
НовиниБізнес російського бізнесмена в Україні Ігоря Наумця вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів.
-
БЕБ вилучило сигаретну лінію, яку незаконно перевозили до Чехії
НовиниБЕБ на Львівщині вилучило сигаретну лінію, яку намагались незаконно експортувати до Чехії.
-
Іноземному бізнесу дозволили брати участь в конкурсах АРМА: які особливості
НовиниІноземний бізнес може брати участь в конкурсах Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) з відбору управителя.
-
Білорусь постачала добрива до України через компанію в ОАЕ
НовиниБілоруський виробник мінеральних добрив "Гродна Азот" постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах громадянами Туреччини.
-
АРМА отримало в управління лінію з виробництва сигарет
НовиниЗаарештоване обладнання одеського підприємства "Оріон Тобакко" віддадуть під зовнішнє управління.
-
Пригожин таємно використовував банки JPMorgan і HSBC для платежів "Вагнера"
НовиниАмериканський банк JPMorgan Chase і британський HSBC несвідомо обробляли платежі для компаній в Африці, які контролював покійний російський військовий ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин.
-
Прокуратура закрила кримінальне провадження проти бізнесмена Соколовського
НовиниГолосіївська окружна прокуратура закрила кримінальне провадження проти власника "Текстиль-Контакту" Олександра Соколовського "за відсутністю складу злочину".