Прокуратура розслідує сумнівну докапіталізацію Вернум Банку, яку погодив регулятор

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс.

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 4 вересня, Київська місцева прокуратура №6 здійснює процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №42018101060000077 від 22.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

Згідно з судовими матеріалами, в липні 2017 року НБУ погодив збільшення статутного капіталу ПАТ «Вернум Банк» до 210 млн грн.

Як зазначається, докапіталізацію на 40,5 млн грн - для виконання вимог регулятора щодо мінімального розміру капіталу банків (200 млн грн) - провів єдиний акціонер банку - ТОВ «Люкс-Інфо», при цьому відповідно до матеріалів кримінального провадження, єдиним джерелом походження коштів Товариства для інвестування в Банк були кошти у розмірі 40,65 млн грн, внесені до його статутного капіталу, попередньо отримані фізособою від продажу нерухомого майна, в тому числі власної квартири, ціну на яку було завищено.

Пізніше покупець квартири отримав кредит у Вернум Банку.

«28.09.2016 на підставі договору купівлі-продажу вказана квартира формально перейшла від ОСОБА_2 у власність ОСОБА_3 за ціною 42,7 млн. грн. При цьому, ціна продажу вказаної квартири ОСОБА_3 завищена ОСОБА_2. Згодом, за інформацією слідства, ОСОБА_2 організувала надання 31.08.2017 ОСОБА_3 кредиту в ПАТ «Вернум Банк» на суму 12 млн. грн. із строком погашення - 16.05.2018 з передачею в іпотеку Банку квартири, з метою подальшого звернення стягнення на предмет іпотеки та повернення квартири у її власність. За отриманими слідством даними, ОСОБА_2 спільно із невстановленими особами забезпечила використання установчих даних ОСОБА_3 у протиправних цілях, а договір купівлі-продажу квартири та кредитний договір, укладений між Банком та ОСОБА_3 є підробленими», - йдеться у судових матеріалах.

4 вересня Печерський райсуд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури та надав доступ її співробітникам до документів НБУ, що стосуються Вернум Банку.