У Нацбанку прокоментували обготівлення майже 4 мільярдів через банк Тігіпка

Про це в інтерв’ю Vox Ukraine заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

«Ми діємо у межах своїх повноважень. Одна із функцій Національного банку – недопущення операцій з відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму, зброї масового знищення тощо», - сказав він.

За його словами, коли відбувається обготівлення коштів у великих об’ємах – це завжди є предметом для перевірки служби фінансового моніторингу.

«Якщо з’ясовується, що це операції, які створюють ризик для інших вкладників цього банку, Нацбанк має право застосовувати заходи впливу. Заходи впливу є дискретними, вони мають послідовний характер, і ми їх застосовуємо залежно від того, який рівень ризиковості операції було виявлено у банку», - заявив голова НБУ.

«Тому неправильно говорити про те, що ми завтра в когось відкличемо ліцензію. Все залежить від конкретних операцій, конкретної ситуації, наскільки те, що відбулося чи відбувається несе загрозу самому банку чи певній групі клієнтів», - підсумував він.

Як повідомляв інформпортал Банкрутство & Ліквідація, через ТАСкомбанк Сергія Тігіпка було незаконно переведено в готівку майже 4 млрд гривень. За це банк було оштрафовано на 6 млн гривень, а двох членів правління звільнено.