У збанкрутілої компанії "приватівців" 279 млн грн податкового боргу – ДФС

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на рішення суду.

Згідно з судовими матеріалами, за даними ДФС, ТОВ “ВТФ “АВІАС” має податковий борг на 279 млн грн (у т.ч. з ПДВ - 248,7 млн грн, з податку на прибуток - 30,4 млн грн, з податку на доходи фізосіб - 2 тис грн).

Як зазначається, ТОВ “ВТФ “АВІАС” оскаржувало в суді податкову вимогу форми «Ю» №215-45 від 27.12.2016. Водночас постановою Харківського апеляційного адмінсуду від 12.12.2017 (в справі №820/2603/17) компанії було відмовлено в задоволенні позову.

За даними останнього балансу ТОВ ВТФ «АВІАС», поданого 22.05.2017, активи у підприємства були відсутні.

Ухвалою Госпсуду Харківської області суду від 20.07.2017 (в справі №932/1902/17) ТОВ ВТФ «АВІАС» було визнано банкрутом. Як зауважувалося, голова ліквідаційної комісії провів інвентаризацію майна боржника, за результатами проведення якої встановлено відсутність у ТОВ ВТФ «АВІАС» основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів на поточному рахунку у банківській установі; виявлена дебіторська заборгованість у сумі 500 тис грн.

16.05.2018 було складено акт опису майна, яким підтверджено відсутність майна, що може бути описано у податкову заставу.

За даними держреєстру юросіб, ТОВ “Виробничо-торгівельна фірма "АВІАС" - в стані припинення.

Засновниками ТОВ “ВТФ “АВІАС” вказані компанії, які зареєстровані на Британських Віргінських островах (Еверрін Коммершіал С.А., Елброуф Інтернашіонал Корп., Креонтас Коммершіал ЛТД, Прістеллі Холдінгз ІНК., Денніеллі Лімітед), Белізі (Кендлвуд Файненсіал Корп., Дівелопмент Інвесторс Лімітед, Монтеліно Інвестментс Лімітед, Ред Ленд Інвесторс Лімітед, Хеліфілд Холдінгз Лімітед), Маршаллових островах (Волкано Холдінгс Лтд).

Як повідомлялося, відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 04.04.2019, слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні №32014100040000071 від 08.08.2014, в рамках якого, як зазначалося, встановлено, що “службові особи ТОВ «ВТФ «АВІАС» та інших юридичних осіб, які входять до мережі автозаправних станцій ТОВ ВТФ «АВІАС», яких об`єднує те, що вони контролювалися фінансово-промисловою групою «ПРИВАТ», у співучасті з іншими невстановленими слідством особами, діючи з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, у 2014 році організували злочинну схему з незаконного формування валових витрат та податкового кредиту реальними суб`єктами господарювання з використанням документів транзитних та фіктивних підприємств при придбанні, постачанні та реалізації нафтопродуктів невідомого походження через належну їм мережу АЗС”.

Крім того, як випливало з ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 26.02.2019, цю ж історію слідчі Офісу великих платників податків ДФС розслідують і в рамках кримінального провадження №32015050000000033 від 13.05.2015.

Раніше ЗМІ писали про масову ротацію юридичних осіб групи “Приват”, які управляли її автозаправними мережами. Як зазначалося, вона відбулася в кінці 2018-го - на початку 2019 року.