НБУ наклав штраф у 2,6 млн на банк "Альянс"
НБУ за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів у серпні оштрафував банк "Альянс" на 2,6 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягала в обслуговуванні фізичних осіб (зокрема близької людини національного публічного діяча, посадових осіб банку), які проводили фінансові операції з цінними паперами, а саме облігаціями внутрішньої державної позики.
Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на "Українські новини".
Так, продаж ОВДП на біржі здійснювався юридичними особами, в результаті таких дій отримували інвестиційний збиток, одночасно вищевказані фізичні особи внаслідок подальшого продажу ОВДП отримували інвестиційну прибуток.
Крім того, банк сам виступав учасником (брокером) зазначених фінансових операцій, а їх характер і наслідки дають підстави вважати, що метою здійснення цих фінансових операцій може бути легалізація кримінальних доходів, конвертація (переклад) безготівкових коштів у готівку (зокрема пов`язаних зі зняттям готівки, купівлею-продажем цінних паперів).
Також ці операції не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу).
У той же час банк фігурує у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів із використанням цінних паперів.
