Укрексімбанк відсудив у Лагуна 39 мільйонів доларів

Про це повідомляє інформаційний портал “Банкрутство & Ліквідація в Україні” із посиланням на рішення суду.

При цьому суди першої та апеляційної інстанції відхилили зустрічний позов М. Лагуна до Укрексімбанку про визнання договору поруки недійсним.

Як третя особа в цьому спорі фігурує ТОВ “Марількомфрукт” (попередня назва - ТОВ «Агроновоком»).

Ця компанія (позичальник Укрексімбанку) була визнана банкрутом постановою Госпсуду Миколаївської області від 24.05.2016. Ухвалою цього ж суду від 13.07.2016 було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Марількомфрутк" з вимогами Укрексімбанку на 1,32 млрд грн (з них 1,15 млрд грн – вимоги четвертої черги; 173 млн грн – вимоги шостої черги).

У судових матеріалах з посиланням на дані ліквідатора ТОВ «Марількомфрукт» вказувалося на зменшення балансового розміру оборотних активів компанії з 581,6 млн грн на кінець 2014 року до 6 тис грн на 17.02.2016. Причому, як констатувалося, ліквідатор «не надав жодних доказів про встановлення причин такого зменшення більш ніж на півмільярда гривень активів боржника».

ТОВ «Марількомфрукт» (ТОВ «Агроновоком») фігурувало принаймні у двох кримінальних провадженнях – №12014100000000703 (щодо виведення рефінансування з Дельта Банку на 4,1 млрд грн за співучасті зі службовими особами Нацбанку) та №42016000000002237 (щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Як відомо, 30.05.2018 Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу Укрексімбанку та змінив спосіб виконання заочного рішення Оболонського райсуду м. Києва від 26.05.2016 (в справі №756/3931/15), яким частково було задоволено позов держбанку та в рахунок погашення боргу ТОВ «Марількомфрукт» перед ним в сумі 38,3 млн дол та 19,5 млн грн стягнуто 1,24 млн грн з Антоніни Лагун (сестра М. Лагуна) шляхом звернення стягнення на три її квартири (площа яких 86,9 кв. м; 15,3 кв. м; 30,1 кв. м).

15.08.2019 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ “Крем-1” (серед бенефіціарів - Антоніна Лагуна) та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій в справі №910/21950/15, якими було звернено стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ «Крем-1» в рахунок погашення боргу ТОВ "Марількомфрукт) перед Укрексімбанком за договором кредитування №151311К25 від 29.12.2011. Предмет іпотеки – земельні ділянки на 28,45 га у Київській області (Києво-Святошинський район, с. Білогородка), цільове призначення – під забудову.

Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 22.08.2019, СБУ здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017150030000186 від 14.01.2017 за ст. 190 Кримінального кодексу (Шахрайство).

Згідно з судовими матеріалами, за даними слідства, “невстановлені особи шляхом обману з використанням ТОВ «Агроновоком» та кіпрської компанії «Rabiturna Limited» шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву на користь компаній «Cargill Siternational SA» та «Cargill Incorporated Petroleum Trading» (компанії групи Cargill - акціонер АТ «Дельта Банк») за договором про кредитування №151311К25 від 29.12.2011 протягом 2013 року заволоділи коштами ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особливо великих розмірах на суму 1 321 380 201,53 грн”.