Нардепи пропонують відкласти вступ у дію нового закону про фінмоніторинг

Серед авторів документу, зокрема, голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев і його перший заступник Ярослав Железняк, повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація.

Текст документу поки не оприлюднений.

Нова редакція закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» набуває чинності 28 квітня.

Нещодавно Гетманцев заявляв, що звернувся до НБУ з питанням щодо готовності проектів нормативних актів для реалізації вимог закону про фінмоніторинг (набуває чинності 28 квітня).

«Увага до ситуації викликано високою тривогою суб`єктів первинного моніторингу в зв`язку з неможливістю ведення діяльності після набрання чинності закону через відсутність необхідних інструкцій і правил з боку НБУ. Тривогу поділяю», - зауважував глава фінкомітету ВР.

При цьому Железняк зауважував: «По-перше, через карантинні обмеження в більшості країн, частину документів для виконання нових вимог фінмоніторингу просто неможливо отримати вчасно. А от порушення строків може коштувати, за оцінками підприємців, щонайменше кілька сотень тисяч гривень штрафів. По-друге, відтермінування дасть можливість закінчити підготовку всіх підзаконних актів, а бізнесу – переналаштувати свої процеси під нові вимоги. По-третє, нові правила зараз можуть ускладнити роботу волонтерських організацій, оскільки більше донейтів, наприклад, через платіжні системи, будуть підпадати під фінмоніторинг та можуть бути заблоковані. Це може створити ризик для роботи численних волонтерських організацій, зокрема тих, які допомагають лікарням у боротьбі з коронавірусом».