Суд відкрив справу про банкрутство "Фалбі", в якого борг перед Укрексімом біля 1 млрд грн

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на Фінбаланс.

Згідно з судовими матеріалами, ініціатором цієї процедури була сама ж компанія. Водночас Укрексімбанк і Кредобанк подали скарги.

05.12.2018 Верховний Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного госпсуду від 24.09.2018 (в справі №910/17530/15), якою з підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Фалбі» на користь Укрексімбанку було стягнуто 650 млн грн заборгованості.

23.09.2019 Госпсуд м. Києва задовольнив позов Укрексімбанку до цієї ж структури (в справі №910/17053/18) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 198,3 млн грн інфляційних втрат і 47,8 млн грн трьох відсотків річних.

Свої позовні вимоги Укрексімбанку обгрунтовував неналежним виконанням відповідачем умов низки кредитних договорів: №15105К19 від 31.03.2005, №15106К53 від 29.05.2006, №151307К77 від 28.11.2007, №151308К24 від 17.04.2008, №151308К40 від 17.06.2008, №151310К19 від 29.09.2010, №151311К12 від 01.07.2011.

09.09.2019 Госпсуд Львівської області задовольнив позов Укрексімбанку до ТОВ «Фалбі-Львів» (у справі №914/1796/15) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 794,4 млн грн, 466 тис дол і 40,5 тис євро заборгованості, звернувши стягнення на предмет іпотеки - нежитлові приміщення з №1 (один) по №20 (двадцять) в буд. літ. «Ц-1» загальною площею 998,2 кв.м, які розташовані за адресою м. Львів, вул. Промислова, 50/52, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною реалізації, визначеною в ході виконавчого провадження суб`єктом оціночної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

Згідно з судовими матеріалами, позичальником було підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Фалбі», а ТОВ “Фалбі-Львів” - іпотекодавцем.

У держреєстрі засновником підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Фалбі» і ТОВ “Фалбі-Львів” (перейменоване на «Фарлот Лоджистікс», код 33562911) вказана кіпрська компанія «Фарлот Трейдинг ЛТД», а кінцевим бенефіціаром - Йохансес Джуліос (громадянин Німеччини). Ці структури входять у групу, яка зараз називає себе Farlot.

У кінці 2013 року представник компанії «Фалбі» заявляв журналістам про фінансові труднощі, які спонукали до переговорів з банками (у т.ч. Укрексімбанком) про реструктуризацію зобов’язань та зрештою призвели до скорочення аптечної мережі.

У 2014 році одним з бенефіціарів «Фалбі» називали Михайла Пасічника, який з червня-2014 до березня-2015 очолював Державну службу з лікарських засобів (до речі, вдруге; перша його каденція на відповідній посаді припала на 2003-2005 рр.).

На днях новий глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер повідомив, що борг групи “Фалбі” перед цим держбанком становить близько 1 млрд грн.

«У таких кейсах в хід йде і фіктивне банкрутство, і відверті спроби зриву торгів по їх закладеним активам, й інші прийоми з арсеналу недобросовісних позичальників. У таких ситуаціях ми будемо реагувати гранично жорстко в рамках закону. Примітно, що той же Пасічник, як «прийнято» в таких випадках, з бізнесу формально вийшов і тепер, згідно з даними реєстрів, там числиться громадянин Німеччини Хекер Йоханес Джуліос… який працював, як ваші колеги[-журналісти] визначили, в компанії «Креатив», іншому найбільшому проблемному позичальнику банку. Очевидно дуже цінний кадр. Ось з такими хитросплетіннями і будемо розбиратися», - констатував Мецгер.