Нацбанк відклав автоматизацію фінмоніторингу
Національний банк відтермінував на 6 місяців запровадження автоматизації процесів у сфері фінансового моніторингу для банків і небанківських фінустанов.
Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на НБУ.
За даними НБУ, відтепер фінустанови зобов’язані налаштувати та автоматизувати свої процеси у сфері фінмоніторингу до 30 червня 2021 року.
Раніше передбачалося, що вони мали привести свої процеси у відповідність до вимог Положень про здійснення банками та установами фінансового моніторингу не пізніше 31 грудня 2020 року.
Графік було змінено з урахуванням потреби банків і небанківських фінустанов у додатковому часі для розроблення програмного забезпечення, зокрема через запровадження карантинних заходів.
Наразі значна кількість ІТ-компаній, які розробляють необхідне програмне забезпечення, працюють у дистанційному режимі або в скороченому штаті через значний рівень захворюванності.
Нагадаємо, що банки та платіжні системи, що здійснюють перекази коштів у режимі онлайн, повинні налаштувати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу.
Для решти небанківських фінустанов наявність системи автоматизації має рекомендаційний характер.
Зазначені зміни затверджені постановою правління НБУ №2 від 12 січня 2021 року, яка набирає чинності з 15 січня 2021 року.
Через набуття чинності 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу Нацбанк затвердив положення про здійснення фінустановами фінансового моніторингу, якими зокрема передбачено, що банки та небанківські установи мають налаштувати та автоматизувати свої процеси у сфері фінмоніторингу.
Коментарі
Новини за темою
- Законодавство 07 березня, 2024
Фонд гарантування виставляє на аукціон пул іпотечних кредитів трьох банків
- Законодавство 26 жовтня, 2023
ІТ-компанія SoftServe відкрила чотири нових офіси за кордоном
- Законодавство 06 жовтня, 2023
Керівник Apple Кук отримав понад $40 мільйонів від найбільшого продажу акцій за два роки
- Законодавство 03 жовтня, 2023
Ірландська компанія "поставила на паузу" угоду з викупу у італійців цементних заводів в Україні