Вінницькі поліцейські викрили масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування

Про це повідомляє інформаційний портал «Банкрутство & Ліквідація» із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

За місцем проживання фігурантів у Вінниці та Києві проведені обшуки, вилучені грошові кошти та речові докази їх злочинної діяльності.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них – громадянин Росії.

Злочинна оборудка полягала в тому, що  на підставі підроблених документів зловмисники з допомогою  сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В подальшому,  за наявною інформацією, привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів  йшли на фінансування криміналітету.

В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше. П'ятьом учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190  Кримінального кодексу України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Слідство клопотатиме в суді про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Такий злочин карається  позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.