Справа Укргазбанку: слідство про привласнення експосадовцями банку 206 млн завершили
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі заволодіння коштами "Укргазбанку" у розмірі 206 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У незаконному виведенні коштів підозрюють злочинну організацію на чолі з ексголовою правління АБ "Укргазбанк" - Кирилом Шевченком.
Слідство встановило, що посадовці банку у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдо посередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.
У вересні 2015 року створили злочинну організацію задля розширення кола учасників злочину та збільшення можливостей для заволодіння коштами банку.
"Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.
Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", – зазначили в НАБУ.
Правоохоронці вказують, що псевдо посередниками виявилися ФОПи, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.
За час існування схеми (з листопаду 2014 по березень 2020 рр.) держбанк здійснив понад тисячу переказів на адресу 52 псевдо посередників, витративши на це понад 206 млн грн.
Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду.
