Клієнти 37 банків підозрюються в махінаціях на великі суми

Про це повідомляє інформаційний портал Банкрутство & Ліквідація із посиланням на директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Березу.

«З початку 2015 року і до середини листопада НБУ проінформував правоохоронні органи про незаконні дії і операції клієнтів 37 банків на суму понад 19 млрд грн, 335 млн. доларів, 213 млн євро і 4,7 млрд рублів», — сказав він.

За даними фактами, за його словами, правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу.

«На жаль, більше нічого про результати роботи правоохоронних органів ми не знаємо. Хотілося б, щоб результати цієї роботи були більш очевидні. Але для Національного банку вже сам факт проведення банками таких операцій і на такі суми — вагомий аргумент, щоб говорити про недостатнє знання банками своїх клієнтів», — додав Береза.